《國際制裁及其對金融機構的影響》課程時長：0.5天2天（312學時）課程大綱：（一）重要國際制裁及基本情況介紹 1、聯(lián)合國制裁 2、中國公安部制裁 3、美國制裁 4、歐盟制裁（二）最新制裁動態(tài)及金融機構實踐 1、制裁動態(tài)：銀行制裁案例、企業(yè)制裁案例 2、金融機構實踐：業(yè)務盡職調(diào)查、制裁政策執(zhí)行（三）從銀行涉制裁業(yè)務案例來分析最佳實踐 1、跨境匯款案例 2、貿(mào)易融資案例...

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