《企業(yè)風險管理與內控漏洞應對策略》

  培訓講師：丁曉蓮

講師背景：
丁曉蓮老師碩士、高級會計師、中國注冊稅務師，F(xiàn)AIA；現(xiàn)任四川師范大學會計專任教師，財務管理專業(yè)負責人；教研室主任成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問、培訓講師；AIA西南培訓中心培訓講師；曾任西藏格林實業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產開發(fā)有 詳細>>

丁曉蓮
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《企業(yè)風險管理與內控漏洞應對策略》詳細內容

《企業(yè)風險管理與內控漏洞應對策略》

企業(yè)風險管理與內控漏洞應對策略
前言
在經濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業(yè)在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的基礎上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經營活動目標的實現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經營目標的實現(xiàn)。
面對經營環(huán)境的復雜以及企業(yè)自身發(fā)展對內控環(huán)境的要求，公司經營層對財務的要求越來越高，作為財務人員，應切入企業(yè)經營流程，深入經營活動進行風險控制。財務人員應練就一雙火眼金睛，及時發(fā)現(xiàn)內控管理各項漏洞，采取有力應對措施，為企業(yè)保駕護航。
培訓對象
高級管理人員、財務總監(jiān)、財務經理、財務主任、會計主任等
培訓收益
本課程結合大量實務案例，精準把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個業(yè)務循環(huán)常見漏洞與內控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內控漏洞，如何從制度流程設計及執(zhí)行層面來防范和應對內控漏洞，內容涵蓋組織架構、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產、融資擔保、會計核算等模塊。
培訓課綱
引言：企業(yè)內部控制失敗案例
二、風險管理概述
1.風險識別及風險產生的根源是什么？
2.企業(yè)風險產生的10種表現(xiàn)形式：
3.反思：財務人員到底能干什么？
三、內部控制框架概述
1.為什么要完善內部控制？
2.內部控制與風險管理的關系
3.內部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業(yè)內控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內控就是內控手冊嗎？
2、內控為什么無效
3、內控的“坑”
4、內控的“漏洞”
五、內部控制關鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關鍵控制點設計
六、構建企業(yè)內部控制體系
1.完善組織結構
2.明確授權體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監(jiān)督
七、營改增后的內控管理
1、營改增后，內控人員和部門經理的管理窘境
2、內控該如何在管理中創(chuàng)造新價值
3、內控思維模式
八、如何高效實施內控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內控實施，如何高效影響業(yè)務部門
3、四兩撥千斤的內控技巧
4、營改增后，如何引導業(yè)務部門高效降成本
九、互聯(lián)網時代下內控創(chuàng)新舉措
1、工業(yè)時代 VS 互聯(lián)網時代
2、互聯(lián)網思維的核心
3、互聯(lián)網思維下的內控案例解析-差旅費管理

 

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