內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴
內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴詳細(xì)內(nèi)容
內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)千里之堤中的蟻穴
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》
《課程背景》
過(guò)去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長(zhǎng)了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施。
《適合對(duì)象》
老板（董事長(zhǎng)、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員
《上課方式》
學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示：案例演練+現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)
時(shí)間：課程時(shí)間約12小時(shí)
《課程大綱》
一、風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)
1.1、案例分析：10分鐘造就德國(guó)史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風(fēng)險(xiǎn)管理
1.3 風(fēng)險(xiǎn)地圖模型
1.3.1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)——不可控風(fēng)險(xiǎn)
1.3.2流程風(fēng)險(xiǎn)——運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.3流程風(fēng)險(xiǎn)——財(cái)務(wù)/金融風(fēng)險(xiǎn)
1.3.4流程風(fēng)險(xiǎn)——授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.5流程風(fēng)險(xiǎn)——信息處理/技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.6流程風(fēng)險(xiǎn)——廉正風(fēng)險(xiǎn)
1.3.7決策信息風(fēng)險(xiǎn)——營(yíng)運(yùn)風(fēng)降
1.3.8決策信息風(fēng)險(xiǎn)——財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1.3.9決策信息風(fēng)險(xiǎn)——戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險(xiǎn)
1.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
1.5風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
二、內(nèi)控思維
2.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價(jià)值
2.2營(yíng)改增后,通過(guò)內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)
2.3高效實(shí)施內(nèi)控七步法
三、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機(jī)會(huì)（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學(xué)以致用,自我檢查三、不要讓習(xí)慣成禍根
3.5 民營(yíng)企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
3.5.1老板簽字"一支筆
3.5.2過(guò)度依賴業(yè)務(wù)人員…
3.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤點(diǎn)
3.5.4采購(gòu)環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
3.5.5關(guān)鍵崗位不做強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會(huì)計(jì)出納一人擔(dān)當(dāng)
3.5.8執(zhí)行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財(cái)務(wù)人員數(shù)量少.
3.6 招投標(biāo)過(guò)程中如何識(shí)別 “舞弊腐敗的紅燈信號(hào)”
四、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3財(cái)務(wù)流程建設(shè)4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)舉例4.3.4采購(gòu)付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖4.3.6簡(jiǎn)單版流程4.3.7流程圖五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預(yù)算控制
5.1.4運(yùn)營(yíng)分析5.1.5流程表單控制5.1.6績(jī)效考核5.1.7現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)5.1.8防舞弊機(jī)制5.2財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)
邢梁雁老師的其它課程
老師老師老師老師《財(cái)務(wù)三支柱運(yùn)營(yíng)模式》《課程背景》“我是業(yè)務(wù)里最懂財(cái)務(wù)的，財(cái)務(wù)里最懂業(yè)務(wù)的?！必?cái)務(wù)”及“戰(zhàn)略財(cái)務(wù)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型，其中不可避免的會(huì)遇到各種問題和挑戰(zhàn)。讓我們從業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)下的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)開始，去尋找解決挑戰(zhàn)之道?！哆m合對(duì)象》所有財(cái)務(wù)人員、非財(cái)管理者《上課方式》學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難解答成果展示：案例演練+現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)時(shí)間：課程時(shí)間1-2天，6小
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《信息化時(shí)代財(cái)務(wù)人員如何轉(zhuǎn)型》《課程背景》“預(yù)計(jì)到2025年，基礎(chǔ)財(cái)務(wù)都會(huì)被機(jī)器人替代”，這不是危言聳聽，2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時(shí)工作的強(qiáng)大功能的時(shí)候，在財(cái)務(wù)界掀起了軒然大波，越來(lái)越多的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)?！柏?cái)務(wù)人員越老越吃香”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利，財(cái)務(wù)能
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財(cái)務(wù)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)課程大綱會(huì)計(jì)的入職門檻很低，很多新人不是很清楚自己未來(lái)的發(fā)展之路。其實(shí)會(huì)計(jì)不僅是一個(gè)講究實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技巧的職業(yè)，更重要的是現(xiàn)代會(huì)計(jì)一定要能有輔佐企業(yè)經(jīng)營(yíng)的能力?！哆m合對(duì)象》財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式：財(cái)稅政策+案例分析+疑難解答時(shí)間：課程時(shí)間1天（6小時(shí)/天）《課程大綱》第一篇：思維篇（120分鐘）未來(lái)財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)——AI智能機(jī)器
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《營(yíng)改增及社保入稅后對(duì)人力資源行業(yè)的影響》《課程背景》近幾年，隨著全面營(yíng)改增、國(guó)地稅合并、社保入稅、個(gè)稅改革等等一系列財(cái)稅舉措，原屬國(guó)稅部門征管的稅收收入中的業(yè)務(wù)外包收入、人力資源外包收入增值稅繳納情況與原屬地稅部門征管的個(gè)人所得稅關(guān)聯(lián)通道將全部打通。由于人力資源服務(wù)業(yè)與當(dāng)前財(cái)稅政策信息不對(duì)稱性及行業(yè)環(huán)境中存在的部分不服務(wù)企業(yè)稅務(wù)抽查審計(jì)quot;的審計(jì)工作
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項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 03.24
《項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理》《課程背景》凡事預(yù)則立不預(yù)則廢，這句話源于《大學(xué)》，可見古人早就有預(yù)算管理的理念。全面預(yù)算，即預(yù)算要做的全面，要全員參加，因?yàn)楣芾聿粌H僅是領(lǐng)導(dǎo)的事情，也是大家的事情。戰(zhàn)略是你想要什么，戰(zhàn)術(shù)是如何得到你想要的，預(yù)算是戰(zhàn)略的具體表達(dá)！預(yù)算是種習(xí)慣，成功也是種習(xí)慣。做預(yù)算就是給企業(yè)養(yǎng)成一個(gè)逐步走向成功的習(xí)慣?！哆m合對(duì)象》中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員《上
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《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)對(duì)方案暨金稅四期下通訊風(fēng)險(xiǎn)防范》《課程背景》2017年7月5日，財(cái)政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》，這是我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系修訂完善、保持與國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則持續(xù)全面趨同的重要成果。準(zhǔn)則規(guī)定，對(duì)于在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè)，自2018年1月1日起執(zhí)行；對(duì)于其他在境內(nèi)上市
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《企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)和未來(lái)遠(yuǎn)景》《課程背景》過(guò)去十幾年里，我們一直在談財(cái)務(wù)共享服務(wù)。近幾年，我們開始探討在財(cái)務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)中心，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)字化。那面對(duì)現(xiàn)如今越來(lái)越發(fā)達(dá)的大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨，我們財(cái)務(wù)人員該如何去轉(zhuǎn)型和適應(yīng)？我們的財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)分析工作該如何調(diào)整才能更加有效的來(lái)控制我們的風(fēng)險(xiǎn)呢？《適合對(duì)象》企業(yè)財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)管理人員《
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