《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨幣鑒別、

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢形勢、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》（董監(jiān)高）-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢形勢、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、各業(yè)務(wù)部門高級管理人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素【案例1】近年來國內(nèi)大額罰單與監(jiān)管案例分析【案例2】國內(nèi)與國際反洗

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》（全員）-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》課程大綱【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)全員（反洗錢義務(wù)是義務(wù)機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)）【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素3、主要違規(guī)處罰事由4、違規(guī)處罰規(guī)定5、反洗錢監(jiān)管方式二、洗錢犯罪與上游犯罪1、洗錢的概

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識別與證件真?zhèn)舞b別》-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識別與證件真?zhèn)舞b別》課程大綱【課程對象】銀行網(wǎng)點柜員、各業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、風(fēng)險合規(guī)管理人員?！臼谡n講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分人像快速識別一、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動2、客戶盡職調(diào)查的履職要求3、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險案例二、人像識別問題1、人像識別的主要問題2、人工識別人證一致性的必要

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢風(fēng)險管理與可疑案例分析實務(wù)》（反洗錢專兼職人員）-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢風(fēng)險管理與可疑案例分析實務(wù)》課程大綱【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分洗錢風(fēng)險管理與反洗錢職責(zé)劃分一、洗錢風(fēng)險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視角二、“風(fēng)險為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)變2、“風(fēng)險為本”的

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2023年銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險管理》-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險管理》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風(fēng)險管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通過賬戶全生命周期的風(fēng)險管控

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2023年銀行機(jī)構(gòu)《新形勢下銀行賬戶風(fēng)險管理與服務(wù)優(yōu)化》-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《新形勢下銀行賬戶風(fēng)險管理與服務(wù)優(yōu)化》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握“風(fēng)險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風(fēng)險管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通

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《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）-6小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨幣鑒別

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《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣和外幣）-6-12小時   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（本外幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6-12小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨

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2019版_《五筆快速輸入-通用版》（1天1晚-2天2晚）   03.03

2019版商業(yè)銀行《五筆快速輸入-通用版》課程大綱【培訓(xùn)對象】需通過五筆輸入法提高打字速度的所有人員【培訓(xùn)時間】1-3天（1天=5小時，1晚=2小時）可選擇以下3種培訓(xùn)方案：方案一、基礎(chǔ)版：1天1晚方案二、高階版：2天1晚方案三、強(qiáng)化版：2天2晚三種方案中，以下3個階段內(nèi)容均有涉及，但可根據(jù)培訓(xùn)要求或?qū)W員基礎(chǔ)進(jìn)行調(diào)整?！九嘤?xùn)內(nèi)容】第一階段：五筆基礎(chǔ)和提速練習(xí)

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