《商業(yè)銀行公司治理、法律合規(guī)與不良資產(chǎn)處置系列專題》

商業(yè)銀行公司治理、法律合規(guī)與不良資產(chǎn)處置系列專題
【課程大綱】
監(jiān)管當(dāng)局今年以來(lái)關(guān)于股權(quán)整改工作的政策梳理
《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定及關(guān)于隱形股東、股份代持等問(wèn)題解讀
《暫行辦法》及相關(guān)政策關(guān)于監(jiān)管方式及監(jiān)管強(qiáng)度調(diào)整的內(nèi)容解讀
民營(yíng)銀行股權(quán)托管制度推出原因及內(nèi)容要點(diǎn)解讀
銀行股東實(shí)際控制人變更問(wèn)題解析
《暫行辦法》其他重要問(wèn)題解析
《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》配套文件解讀：
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好實(shí)施相關(guān)工作的通知》關(guān)于整改期內(nèi)監(jiān)管要求及清理規(guī)范工作要點(diǎn)解析
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行股東報(bào)告事項(xiàng)的通知》6大關(guān)鍵點(diǎn)解析
商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理
銀行公司治理專題
《商業(yè)銀行公司治理指引》概念與內(nèi)涵解讀
銀行公司治理與銀行章程要點(diǎn)解析
銀行公司治理核心內(nèi)容解讀
銀行董高監(jiān)架構(gòu)設(shè)計(jì)與職責(zé)界定
銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制、公司架構(gòu)、薪酬設(shè)計(jì)及信息披露要求
銀行公司治理實(shí)踐要點(diǎn)
銀行股權(quán)制衡與“四民四同”公司治理機(jī)制設(shè)計(jì)
銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)合理設(shè)置原則解析
銀行股權(quán)差異化設(shè)計(jì)要素解析
銀行公司治理合理安排原則解析
我國(guó)新興五大民營(yíng)銀行實(shí)踐模式分享
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股東股權(quán)管理和公司治理有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)》（銀監(jiān)辦發(fā)[2017]99號(hào)）及相關(guān)文件深度解讀
商業(yè)銀行法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)
商業(yè)銀行法律環(huán)境概覽：哪些法律環(huán)節(jié)是我們要注意的？
《公司法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們的金融服務(wù)應(yīng)該如何“因人而異”？
《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：有多少物可以抵押？
《票據(jù)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：如何煉就一雙火眼金睛！
《民法總則》、《訴訟法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們應(yīng)該如何有效降低風(fēng)險(xiǎn)損失？
小結(jié)：商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理中常見(jiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)全解析
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念解析與內(nèi)部控制機(jī)制設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
商業(yè)銀行信貸合規(guī)審查要點(diǎn)解析：如何合法合規(guī)做好信貸業(yè)務(wù)？
借款主體資格審核要點(diǎn)：個(gè)人、法人及集團(tuán)客戶瑕疵該如何查？
信貸產(chǎn)業(yè)政策分析與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：如何在宏觀與行業(yè)政策動(dòng)向中看清信貸發(fā)展方向？
信貸行業(yè)分析與評(píng)估技巧：企業(yè)的商業(yè)模式及盈利模式你弄清了嗎？
信貸業(yè)務(wù)品種合規(guī)審核：我們?cè)撊绾魏侠砗戏ê弦?guī)滿足客戶融資需求？
項(xiàng)目合規(guī)手續(xù)審核：千萬(wàn)別再細(xì)節(jié)上栽跟頭！
信貸主要財(cái)務(wù)要素及費(fèi)財(cái)務(wù)要素審核要點(diǎn)：“第一還款源”可靠性該如何評(píng)估？
信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施審核要點(diǎn)及相關(guān)法律與風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)：“第二、三還款源”是否必要和充分？
信貸資金投向、發(fā)放與支付合規(guī)性審核：貸中管理中還會(huì)發(fā)生哪些合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？
信貸業(yè)務(wù)整體合規(guī)性評(píng)估及信貸風(fēng)險(xiǎn)綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法與模型：如何整體把握信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？
商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置專題
不良資產(chǎn)處置行業(yè)概覽：不良資產(chǎn)處置策略知多少？
不良貸款及不良資產(chǎn)預(yù)防機(jī)制設(shè)計(jì)：哪些方法可以有效預(yù)防不良貸款的出現(xiàn)？
貸后管理及不良貸款催收策略解析：如何有效防范不良發(fā)生？
不良貸款及不良資產(chǎn)處置模式設(shè)計(jì)及化解策略全解析：到底是“打落牙齒和血吞”還是“假手他人“？
專題：不良資產(chǎn)創(chuàng)新處置策略及相關(guān)約束解析——兼論《資管新規(guī)》及近期銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管意向
區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范與化解專題
區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀剖析：這些風(fēng)險(xiǎn)究竟怎么來(lái)的？
我國(guó)區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)溯源：地方金融供給饑渴癥的由來(lái)及表現(xiàn)（小微金融、三農(nóng)金融、消費(fèi)金融這些個(gè)概念你知道是咋來(lái)的嗎）！
互聯(lián)網(wǎng)金融火爆背后的隱憂：“暴雷”其實(shí)只是遲早的事兒（兼論2013年以來(lái)金融監(jiān)管缺位之痛）
O2Ovs“散點(diǎn)”金融：遍地開(kāi)花的“影子銀行”你知道多少？（區(qū)域性“新型”金融組織的典型模式及其風(fēng)險(xiǎn)隱患剖解）
區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管責(zé)任辨析：這些風(fēng)險(xiǎn)到底該誰(shuí)管？
從“一行三會(huì)”到“一委一行兩會(huì)一局”的監(jiān)管模式演進(jìn)與區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任歸屬：“協(xié)同監(jiān)管”模式下的區(qū)域金融監(jiān)管責(zé)任該歸誰(shuí)管？
第五次金融工作會(huì)議與金融風(fēng)險(xiǎn)處置的“屬地責(zé)任”理念：誰(shuí)的孩子誰(shuí)抱走？
地方金融監(jiān)管的需求與供給分析：“監(jiān)管動(dòng)力（地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地方政府財(cái)政狀況）”與“監(jiān)管能力（地方財(cái)力、地方金融發(fā)展水平）”如何“雙劍合璧”？
小結(jié)與問(wèn)題思考：地方金融監(jiān)管究竟該由誰(shuí)來(lái)管（責(zé)任劃分、法理基礎(chǔ)、現(xiàn)實(shí)可行性及其他）？
區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范與化解問(wèn)題：這些風(fēng)險(xiǎn)到底該咋管？
地方金融監(jiān)管邏輯要點(diǎn)解析：
區(qū)域性新型金融組織合法身份再界定：亂世重典vs規(guī)則公平？
區(qū)域金融交易規(guī)則重構(gòu)：如何利用規(guī)則擠出“影子”？
區(qū)域金融信息披露規(guī)則要求：降低資金供求“不對(duì)稱性”，設(shè)法溝通資金供求信息才是化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)根本所在！
地方金融監(jiān)管的創(chuàng)新手段探討
地方金融風(fēng)險(xiǎn)化解次序選擇：堵-析-則-轉(zhuǎn)-化-通，層層推進(jìn)話監(jiān)管！
地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與化解的“平臺(tái)化”策略：如何將新型金融組織“導(dǎo)入正軌”（兼論地方政府作為管理者身份營(yíng)造健康金融環(huán)境策略）？
地方金融風(fēng)險(xiǎn)化解的“實(shí)體經(jīng)濟(jì)提振”策略：“雙創(chuàng)”背景下地方政府引導(dǎo)角色的發(fā)揮及其在化解區(qū)域性投融資亂局效果案例解析（兼論地方政府孵化機(jī)制的金融風(fēng)險(xiǎn)化解效應(yīng)）
地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與化解的“征信”策略：地方政府征信系統(tǒng)及組織化增信監(jiān)管模式解析及案例分享
地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及化解的信息化策略：“大數(shù)據(jù)分析”、“區(qū)塊鏈技術(shù)”、“數(shù)據(jù)金融”，這些跟區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有何關(guān)聯(lián)（幾個(gè)案例拓展你的監(jiān)管視野）？
區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)未來(lái)前景研判：這些風(fēng)險(xiǎn)將來(lái)到底會(huì)咋樣？
郭樹(shù)清7月講話與國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議內(nèi)涵解讀：區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)如何演繹？
持牌經(jīng)營(yíng)與銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管范疇猜想：從融資租賃、商保及典當(dāng)納入金融監(jiān)管范疇看待區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管走勢(shì)！
協(xié)同監(jiān)管模式下地方政府屬低風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任界定及其實(shí)踐模式探討：溫州模式與永嘉實(shí)踐模式分享
總結(jié)：“終身問(wèn)責(zé)”與“屬地原則”——當(dāng)下地方政府在區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、處置及化解中究竟扮演者怎樣的角色？

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