貨幣鑒別及假幣收繳鑒定管理辦法

  培訓講師：張林

講師背景：
張林老師●擅長課程：貨幣、票據、證件、人臉識別、簽字印章防偽培訓；單指單張、多指多張、小鍵盤、中文錄入等技能培訓；服務營銷類培訓；授課經歷張林老師具有七年銀行培訓經歷，為全國各層級銀行進行過百多場內訓，培訓學員過萬人次；帶領招商銀行深圳分行 詳細>>

張林
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貨幣鑒別及假幣收繳鑒定管理辦法詳細內容

貨幣鑒別及假幣收繳鑒定管理辦法

《貨幣鑒別、假幣收繳鑒定管理辦法》
一、總則
1、目的及依據
2、適用范圍
3、術語定義（假幣，鑒別，收繳，鑒定，誤收，誤付）
4、主動上繳
5、管理主體
6、貴金屬鑒定
二、貨幣鑒別
1、鑒別義務
2、金融機構職責
3、誤付責任
4、誤付處理
5、實物管理
三、假幣收繳
1、收繳義務2、柜面收繳
3、報告機制
4、保管方式
5、實物管理
6、現(xiàn)金自助設備收繳
7、異議處理
四、假幣鑒定
1、鑒定責任
2、鑒定要求
3、辦理時限
4、鑒定業(yè)務
5、結果反饋
6、鑒定條件
7、授權公示
8、異議處理
五、監(jiān)督管理
1、監(jiān)督責任
2、內控制度
3、數據上報
4、檢查事項
六、法律責任
第一節(jié) 假幣的收繳
1、假幣及收繳、沒收業(yè)務的定義
2、假幣收繳的操作程序與要領
3、法律責任和行政處罰
第二節(jié) 貨幣的真?zhèn)舞b定
1、貨幣真?zhèn)舞b定的有關要素
2、貨幣真?zhèn)舞b定的程序
3、法律責任和行政處罰
第三節(jié) 銀行業(yè)金融機構假幣實物的管理
1、假幣實物的保管
2、假幣實物的解繳
反假貨幣“三防”建設
第一節(jié) 反假貨幣培訓與宣傳
1、反假貨幣知識與技能培訓
2、反假貨幣信息報送與反饋
3、公眾防偽知識普及宣傳
第二節(jié) 人民幣凈化工程
1、基本概念
2、全額清分工作機制
第三節(jié) 現(xiàn)金機具鑒別能力評測體系
1、點驗鈔機國家標準的主要特點
2、現(xiàn)金機具鑒別能力行業(yè)標準的特點與主要內容
3、現(xiàn)金機具鑒別能力的管理要求
冠字號碼信息管理與假幣糾紛解決機制
第一節(jié) 冠字號碼的記錄與存儲
1、冠字號碼的定義
2、冠字號碼記錄方式
3、冠字號碼查詢信息系統(tǒng)
第二節(jié) 涉假糾紛解決機制
1、涉假糾紛解決流程
2、冠字號碼查詢貼標
第三節(jié) 法律責任和行政處罰
1、銀行業(yè)金融機構付出假幣的法律責任和行政處罰
2、銀行業(yè)金融機構妨礙查詢的法律責任和行政處罰
人民幣流通質量管理
第一節(jié) 殘缺、污損人民幣管理
1、殘缺、污損人民幣兌換
2、不宜流通人民幣挑剔
第二節(jié) 券別調劑與退出流通人民幣管理
1、券別調劑的含義及相關制度
2、退出流通人民幣管理
3、法律責任和行政處罰
（二）反假貨幣工作的臨柜人員操作規(guī)范；
第一節(jié) 收繳假幣的操作規(guī)范
第二節(jié) 假幣解繳相關規(guī)范
（三）其他現(xiàn)金從業(yè)人員現(xiàn)金從業(yè)工作中的注意事項。

 

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