《大數據反欺詐——如何玩轉信貸反欺詐大數據風控》

  培訓講師：羅薇

講師背景：
羅薇老師資深銀行風控合規(guī)法律專家高級經濟師FRM金融風險管理師國家法律執(zhí)業(yè)資格證書SAS全球認證數據分析師商業(yè)銀行年度最佳培訓講師上海交通大學全日制碩士研究生十年以上金融機構授課培訓經驗商業(yè)銀行金融財經年度最佳課題研究獎十五年國有大型商業(yè)銀 詳細>>

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《大數據反欺詐——如何玩轉信貸反欺詐大數據風控》詳細內容

《大數據反欺詐——如何玩轉信貸反欺詐大數據風控》

課程名稱：《如何玩轉信貸反欺詐大數據風控》
課程背景：
當前，在互聯網金融快速發(fā)展的帶動下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務不再依附于某個金融產品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達客戶。在嚴峻的競爭環(huán)境、經濟形勢下，客戶欺詐風險日益嚴峻，商業(yè)銀行必須要快速發(fā)展金融科技，實現線上線下融合，實現主動感知，實時分析，數據決策，科技風控。
課程對象：金融機構高管、行長、風險、科技、合規(guī)等管理人員，風險經理、客戶經理，銀行從業(yè)人員等。
課程方式：線下現場授課/線上直播錄播
課程大綱/要點：
一、當前欺詐風險特征
1、申請欺詐及特征
2、交易欺詐及特征
3、商戶欺詐及特征
4、欺詐客群及特征
二、銀行如何玩轉金融科技做好反欺詐風控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應用
2.區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風控反欺詐中的應用
3.云計算（C——Cloud computing)
1）云計算的概念
2）云上銀行
3）云計算在銀行風控中的應用
4.大數據（D——Big data）
1）大數據的核心
2）大數據在銀行反欺詐中的應用
5.物聯網（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時期風險管理、反欺詐的定位與應用
智能風控反欺詐流程
系統自動化審查
身份信息校驗
手機號校驗
地址校驗
設備校驗
多頭申請
風險黑名單
知識圖譜
人工交叉核驗
區(qū)域性審查
申請資料審查
邏輯性審查
反欺詐電話調查
差異化授信
四、新型欺詐案例分享
1）案例一（支付寶反欺詐智能識別）
2）案例二（黑中介欺詐案例、包裝手段介紹）
3）案例三（類電信詐騙案例、詐騙手段介紹）
4）案例四（團體欺詐案例、團體欺詐特征）

 

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