《反洗錢實(shí)操——銀行反洗錢實(shí)操技巧》
《反洗錢實(shí)操——銀行反洗錢實(shí)操技巧》詳細(xì)內(nèi)容
《反洗錢實(shí)操——銀行反洗錢實(shí)操技巧》
課程名稱：《銀行反洗錢實(shí)操技巧》
課程背景：
近年來，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，銀行加強(qiáng)反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對一個(gè)國家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。同時(shí)，對于銀行從業(yè)人員在日常的工作中容易接觸到洗錢行為，希望更多的銀行從業(yè)人員認(rèn)識(shí)和主動(dòng)做好反洗錢、反電信詐騙等工作，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)和案件。
課程收益：
1.幫助學(xué)員了解反洗錢等最新監(jiān)管政策和趨勢，增強(qiáng)反洗錢的合規(guī)意識(shí)和合規(guī)經(jīng)營能力。
2.強(qiáng)化學(xué)員學(xué)會(huì)如何鑒別洗錢行為，通過大量案例讓學(xué)員了解洗錢的上游犯罪類型。
3.幫助學(xué)員結(jié)合實(shí)際工作掌握客戶身份識(shí)別的基本要求、大額和可疑交易的甄別與報(bào)告，客戶身份資料和交易記錄的保存，有效防范洗錢行為的發(fā)生，提高學(xué)員反洗錢實(shí)操水平。
課程對象：銀行反洗錢崗、柜面人員、運(yùn)營主管等銀行從業(yè)人員。
授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論
課程大綱/要點(diǎn)：
一、洗錢的基本概念
洗錢含義的由來
洗錢的定義
洗錢的三個(gè)階段
二、洗錢的上游犯罪及途徑
1.洗錢上游犯罪類型及案例
1）毒品犯罪概念及案例
2）黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪概念及案例
3）恐怖活動(dòng)犯罪概念及案例
4）走私犯罪概念及案例
5）貪污賄賂犯罪概念及案例
6）破壞金融管理秩序犯罪概念及案例
7）金融詐騙犯罪概念及案例
2.洗錢的傳統(tǒng)途徑及案例
3.洗錢五花八門的途徑及案例
三、反洗錢的基本概念及監(jiān)管政策
1.反洗錢的含義
2.反洗錢的監(jiān)管趨勢
3.最新反洗錢監(jiān)管政策解讀
4.最新監(jiān)管罰單分析
5.反洗錢的監(jiān)管處罰規(guī)則
四、銀行如何做好反洗錢工作（監(jiān)管要求的反洗錢三大核心工作）
客戶身份識(shí)別
客戶身份識(shí)別的階段：初次識(shí)別、持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別
客戶身份識(shí)別步驟
客戶身份識(shí)別要素（個(gè)人客戶、對公客戶）
客戶身份識(shí)別方法
客戶身份識(shí)別拒絕辦理業(yè)務(wù)的情況
客戶身份識(shí)別——常見的虛構(gòu)身份的方式及案例
監(jiān)管關(guān)注的客戶身份識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處罰案例
客戶身份資料和交易記錄保存
客戶身份資料和交易記錄保存范圍
客戶身份資料和交易記錄保存方法
客戶身份資料和交易記錄保密
大額交易和可疑交易報(bào)告
大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、流程、要素及案例
可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、流程、要素及案例
羅薇老師的其它課程
課程名稱：《數(shù)“典”論“金”——《民法典》對商業(yè)銀行的影響及對策解析（全）》主講：羅薇老師6-12課時(shí)課程背景：《民法典》被稱為“社會(huì)生活百科全書”，是民事權(quán)利的宣言書和保障書?！睹穹ǖ洹吩?020年5月28日審議通過，于2021年1月1日起施行。這無疑對金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生全面、巨大及深遠(yuǎn)的影響。本系列課程將以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)全流程為引線，依據(jù)《民法典》新增、修改
講師：羅薇詳情
課程名稱：銀行不法貸款中介合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與案件防控主講：羅薇老師6課時(shí)【培訓(xùn)課綱】一、銀行業(yè)監(jiān)管處罰動(dòng)態(tài)分析總體處罰情況全國區(qū)域分析受罰機(jī)構(gòu)分析處罰原因分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰要點(diǎn)分析2023年監(jiān)管趨勢研判二、為什么會(huì)出現(xiàn)不法貸款中介？1、對中介機(jī)構(gòu)來說2、對銀行來說3、對貸款人來說4、套利又是信息不對稱中的重點(diǎn)5、不法貸款中介常見手段和獲利來源5、不法中介機(jī)構(gòu)的違法行為
講師：羅薇詳情
課程名稱：《銀行信貸業(yè)務(wù)案例防控與法律風(fēng)險(xiǎn)（零售）》主講：羅薇老師【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點(diǎn)解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點(diǎn)解析1、“三個(gè)辦法一個(gè)規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動(dòng)資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個(gè)
講師：羅薇詳情
課程名稱：《銀行運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點(diǎn)，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運(yùn)用大量的案例視頻、翔實(shí)的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、運(yùn)營高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面進(jìn)行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強(qiáng)互動(dòng)交流。課程對象：金融機(jī)構(gòu)高管、行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、運(yùn)營主管、
講師：羅薇詳情
課程名稱：銀行運(yùn)營/網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究與實(shí)戰(zhàn)對策主講：羅薇老師【課程背景】當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動(dòng)下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個(gè)金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達(dá)客戶。面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折和機(jī)遇，銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，作為主要的面客渠道、最核心的銷售終端、最直接的形象窗口，如何
講師：羅薇詳情
課程名稱：《商業(yè)銀行零售信貸反欺詐與風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)務(wù)》主講：羅薇老師【培訓(xùn)課綱】一、當(dāng)前信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰解析與形勢研判1、2022年銀行業(yè)處罰概覽2、2022年銀行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管處罰重點(diǎn)解析3、2023年銀行監(jiān)管政策與處罰研判銀行信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策重點(diǎn)解析1、“三個(gè)辦法一個(gè)規(guī)定”，《固定資產(chǎn)貸款管理辦法（征求意見稿）》《流動(dòng)資金貸款管理辦法（征求意見稿）》《個(gè)人
講師：羅薇詳情
課程名稱：《后疫情時(shí)代下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》6課時(shí)課程背景：當(dāng)前，面臨全球疫情影響、經(jīng)濟(jì)增速放緩、利差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等大背景，揮舞著新技術(shù)武器的互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭者正在搶食著銀行的蛋糕，銀行業(yè)面臨著前所未有的壓力，銀行未來風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向是什么呢？課程對象：銀行高管、行長、客戶經(jīng)理、運(yùn)營主管、信貸經(jīng)理、支行長、管理人員等銀行從業(yè)人員等。授課方式：線下：講解+解讀+
講師：羅薇詳情
課程名稱：《“未來可期”——未來銀行金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型全景展望》課程背景：當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動(dòng)下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個(gè)金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達(dá)客戶。金融同業(yè)和跨界競爭者紛紛通過產(chǎn)品、渠道、支付等服務(wù)手段的交叉融合，實(shí)現(xiàn)市場和利潤最大化。在嚴(yán)峻的競爭環(huán)境下，商業(yè)
講師：羅薇詳情
課程名稱：《“險(xiǎn)”象環(huán)生——銀行網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)與案件防控》主講：艾靜老師課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點(diǎn)，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運(yùn)用大量的案例視頻、翔實(shí)的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、網(wǎng)點(diǎn)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面為運(yùn)營主管、網(wǎng)點(diǎn)人員、柜面人員等進(jìn)行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加
講師：羅薇詳情
課程名稱：《銀行業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范（網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營篇)》課程收益：艾靜老師憑借深厚的法律功底與豐富的銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，就銀行網(wǎng)點(diǎn)及運(yùn)營條線業(yè)務(wù)產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)述，并給予相應(yīng)實(shí)務(wù)建議，以期通過本系列課程，有助于各銀行、金融機(jī)構(gòu)及時(shí)把握法律風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，改善實(shí)操思路，優(yōu)化業(yè)務(wù)及流程，更好地開展金融業(yè)務(wù)。同時(shí)更好地讓銀行人員學(xué)法、懂法、守法和護(hù)法，結(jié)合真實(shí)案例，告訴銀行人
講師：羅薇詳情
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21177
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20260
- 3行政專員崗位職責(zé) 19065
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16242
- 5員工守則 15475
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 15415
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15127
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14568
- 9文件簽收單 14218