戰(zhàn)略風險管理課程體系
唐潮--《財富風險管理》課程體系綱要一、婚前財富的合理安排及保護計劃----防止財富縮水！二、個人或家庭財富投資理財----資本的增值！三、夫妻之間財產(chǎn)權利義務---財產(chǎn)處分權及歸屬！四、父母對子女的財富支持-----家庭成員財產(chǎn)妥善安排！五、婚姻財富與借名投資----借他人名義投資風險防控！六、精英人士家庭人生保險體系的規(guī)劃----基本風險防范！七、家業(yè)與...
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《內部控制與風險管理：框架解讀及體系構建》 課時：30H
《內部控制與風險管理：框架解讀及體系構建》主講：馬軍生小小出納卷走千萬資金，存在銀行資金不翼而飛，采購成本居高不下，對外投資巨額虧損，下屬分支機構管控乏力，企業(yè)風險無處不在，您的企業(yè)對風險有效管控了嗎？您了解企業(yè)內控漏洞和要點所在嗎？本課程結合實際案例，講解企業(yè)內部控制與風險管理基礎，精準把脈、專業(yè)指引！旨在幫助企業(yè)管理全面了解內控，進而有效提升自身內控理論...
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《商業(yè)銀行信貸法律風險管理》 課時：12H
《商業(yè)銀行信貸法律風險管理》主講：馬軍生博士培訓對象″?商業(yè)銀行信貸業(yè)務人員、信貸審查人員、風險管理人員、其他中高層管理人員課程時間長度:1～2天課程大綱?課程思路：《巴塞爾新資本協(xié)議》的重大突破：首次將法律風險納入了國際銀行資本充足率監(jiān)管框架，要求國際活躍銀行采用規(guī)定的方法計量法律風險，并以此為基礎確定其資本標準。從《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關規(guī)定來看，法律...
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《銀行信貸風險管理與案件防控》 課時：12H
《銀行信貸風險管理與案件防控》主講:馬軍生本課程內容針對銀行客戶經(jīng)理而設定。培訓內容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務的操作風險與法律風險，包括六個方面，各項內容緊密結合商業(yè)銀行授信業(yè)務需要，運用大量生動的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務的操作風險與法律風險，深刻揭示銀行授信業(yè)務操作風險關鍵點，有針對性提出系列防控建議。培訓對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務人...
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單元貸款內控管理及授信風險1、風控機制不嚴導致整體風險案例：銀行內控漏洞多，某行長謀劃1.6億元詐騙案例：難抵高利誘惑，客戶經(jīng)理和行長變身資金“掮客”案例：客戶經(jīng)理染指民間借貸信貸業(yè)務與民間借貸防火墻亟需完善案例：客戶經(jīng)理偽造公章詐騙儲戶起訴中信銀行索賠200萬案例：授信業(yè)務引發(fā)客戶損失導致復雜糾紛，銀行業(yè)務創(chuàng)新涉嫌違規(guī)2、授信管理當中需關注的風險案例：浙企...
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模塊課時涉及的內控法規(guī)及應用指引內控基本框架、法規(guī)體系及常見問題半天內控基本規(guī)范貨幣資金內控、財務報告的內控半天組織架構、人力資源、資金活動（營運）、財務報告投融資及擔保的內控半天資金活動（投資、融資）、擔保銷售內控半天銷售業(yè)務采購、資產(chǎn)管理的內控半天采購業(yè)務、資產(chǎn)管理全面預算管理及信息系統(tǒng)內控半天全面預算、內部信息傳遞、信息系統(tǒng)內控體系合規(guī)要求、建設實施、...
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模塊一：內部控制與風險管理體系概述·案例：資金為什么不翼而飛？·企業(yè)舞弊與風險防范·內部控制與風險管理經(jīng)典框架·商業(yè)銀行財務內控常見漏洞·構建有效內部控制的關鍵要素模塊二：組織架構管理 ·案例：某單位職責分配不當引發(fā)的舞弊·組織架構控制概述·組織架構管理常見漏洞·組織架構管理的財務應對明晰部門及崗位職責不相容職務分離授權體系建立崗位強制輪換崗位代理制度人力資...
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部分金融風險與金融風險管理概述第1章金融風險概述第1節(jié)金融風險的概念與種類第2節(jié)金融風險的經(jīng)濟后果（案例分析：巴林銀行的倒閉、北美壽險公司經(jīng)營失敗、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、）第2章金融風險管理概述第1節(jié)金融風險管理的概念、動因與意義第2節(jié)金融風險管理過程第3節(jié)金融風險管理體制（加拿大宏利人壽和臺灣國泰人壽的風險管理架構）第4節(jié)金融風險管理系統(tǒng)（組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息...
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一、合規(guī)管理的基本框架1.合規(guī)的來歷及概念2.合規(guī)管理的重點3.合規(guī)管理的任務4.合規(guī)管理具有前瞻性5.新巴塞爾資本協(xié)議下的合規(guī)風險管理合規(guī)風險：銀行未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)則、自律性組織制定的有關標準，以及適用于銀行自身業(yè)務活動的行為準則而可能遭受的法律制裁或監(jiān)管處罰、財務損失或聲譽損失的風險。合規(guī)，金融企業(yè)及其員工遵守法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)自律準...
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部分，銀行是聚焦財富和風險的行業(yè)一，風險的前世和今生二，風險的魔鬼本性和天使笑容三，銀行與生俱來的內在脆弱性。第二部分，所有銀行不得不面對的六大類風險----結合案例一，市場風險（明細分類）二，法律風險（明細分類）三，流動性風險（明細分類）四，操作風險（明細分類）五，信用風險（明細分類）六，其他未知風險第三部分，銀行立足和盈利的根本保證---------風險...
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單元貸款內控管理及授信風險概述1、風控機制不嚴導致整體風險案例：銀行內控漏洞多，某行長謀劃1.6億元詐騙案例：難抵高利誘惑，客戶經(jīng)理和行長變身資金“掮客”案例：客戶經(jīng)理染指民間借貸信貸業(yè)務與民間借貸防火墻亟需完善案例：客戶經(jīng)理偽造公章詐騙儲戶起訴中信銀行索賠200萬案例：授信業(yè)務引發(fā)客戶損失導致復雜糾紛，銀行業(yè)務創(chuàng)新涉嫌違規(guī)2、授信管理當中需關注的風險案例：...
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章：全面風險管理概述1.內部供應鏈風險股東與股東、股東與公司之間的利益矛盾董事之間對企業(yè)控制權的爭奪高管與公司的博弈企業(yè)用工風險2.外部供應鏈風險管理交易風險第三方（消費者）風險公共風險、社會責任承擔行政風險第二章：內部風險管控之剝奪問題1.股東之間剝奪問題實質2.剝奪結構及常見剝奪方式3，剝奪問題的根源—股東的權利義務不明4.如何起草公司章程解決股東間的剝...
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·銷售業(yè)務管理及收款流程概述·銷售組織架構及人員管理常見風險及應對銷售人員崗位設置及職責分離銷售人員招聘錄用銷售人員日常管理銷售人員考核銷售人員離職小結：銷售人員管理風險及應對·銷售臺賬及實物流轉管理銷售實物流轉常見風險及控制（包括收發(fā)貨流程、貨物盤點、貨物倉儲管理、樣品管理等）銷售賬務管理及風險應對·銷售定價及促銷管理銷售定價過程常見風險及應對常見促銷措施...
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部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理體系以及法規(guī)背景1，什么是全面風險管理2，什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風險管理企業(yè)風險管理的必要性ü案例分析l回顧事件發(fā)生的經(jīng)過l了解引致公司倒閉或嚴重損失的內控缺陷l從案例中吸取的教訓ü教訓與啟示全面風險管理框架ü股東對企業(yè)風險管理關心的四個問題l什么是風險管理l企業(yè)為何要建立風險管理l股東對風險管理關心的四個問題ü風險管理框架l...
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部分，銀行是聚焦財富和風險的行業(yè)一，風險的前世和今生二，風險的魔鬼本性和天使笑容三，銀行與生俱來的內在脆弱性。第二部分，所有銀行不得不面對的六大類風險----結合案例一，市場風險（明細分類）二，法律風險（明細分類）三，流動性風險（明細分類）四，操作風險（明細分類）五，信用風險（明細分類）六，其他未知風險第三部分，銀行立足和盈利的根本保證---------風險...
