風險防控課程體系
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權(quán)收購方式取得土地，股權(quán)溢價的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
背景導(dǎo)言1、中國企業(yè)走出去2、跨文化環(huán)境挑戰(zhàn)3、海外非商業(yè)風險4、海外經(jīng)營四綱要5、派駐海外的目標一、國際區(qū)域市場經(jīng)濟1、全球主要區(qū)域經(jīng)濟組織2、中國企業(yè)在海外的布局3、貿(mào)易保護和貿(mào)易壁壘4、外匯管制及匯率風險二、海外政治環(huán)境1、跨國經(jīng)營國家政治風險2、政策、立法及稅收歧視3、海外財產(chǎn)沒收風險4、簽證限制風險5、海外政治風險防控三、海外法律環(huán)境1、跨國經(jīng)營法...
講師：張慧海咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】一講 認識財務(wù)報表，充分利用企業(yè)的“聽診器”1、財務(wù)報表的精髓 2、為什么企業(yè)高管必須要會看懂財務(wù)報表3、財務(wù)報表分析的框架財務(wù)報表就是企業(yè)的“聽診器”，在密密麻麻的數(shù)據(jù)背后所包含的是企業(yè)經(jīng)營狀況與潛在的風險。那該如何從這些大量的財務(wù)數(shù)據(jù)中發(fā)掘出企業(yè)的秘密下面我們從7個方面了解財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)分析。（1）實收資本注意的問題：虛假投資、虛假驗資...
講師：簡生仁咨詢電話：010-82593357下載需求表
講：防范“四大危險”，堅持從“廉”治企一、擺在領(lǐng)導(dǎo)干部面前的“四大危險”1、精神懈怠危險——解決干部隊伍思想純潔性問題，堅定個人理想信念2、能力不足危險——增強創(chuàng)新意識，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險——強化危機意識和責任意識，以人為本、帶好團隊4、消極腐敗危險——潔身自好和廉潔自律二、加強企業(yè)廉政建設(shè)的重要性和緊迫性1、加強反腐倡廉建設(shè)是開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務(wù)流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風險防控相關(guān)知識一、廉政風險的本質(zhì)1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險的類型與表現(xiàn)1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務(wù)流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分：采購合同的管理一、采購合同的準備1、如何對供應(yīng)商對進行法律資格審查？2、誰有權(quán)代表企業(yè)進行合同談判？3、準備好你的合同文本：為你的合同談判畫圖二、采購合同的談判與簽訂1、采購合同通常必須具備哪些條款？2、解析各類型的采購合同條款1）分析常規(guī)物料采購：進一步了解框架合同2）分析一次性設(shè)備采購3）分析服務(wù)采購3、從合同成立到合同生效1）合同成立：要約與承諾...
講師：李文發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權(quán)收購方式取得土地，股權(quán)溢價的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務(wù)流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
（互聯(lián)網(wǎng)銀行風險防控及信用評價） 課時：12H
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風險防控及信用評價時間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2021年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點一、業(yè)務(wù)痛點風控痛點銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風險控制一、何謂全流程風險控制風險產(chǎn)生的根源三、全流程風險控制的形式模塊四、銀行主要風險信用風險市場風險操作風險運營風險。。。第二天模塊五、小額信貸信用風...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（個貸業(yè)務(wù)法律風險防控） 課時：6H
課程大綱課時：1天講師：胡元未課程一：個貸業(yè)務(wù)實質(zhì)一、個貸業(yè)務(wù)本質(zhì)1、金融業(yè)務(wù)實質(zhì)2、個貸業(yè)務(wù)特征二、個貸業(yè)務(wù)類型1、個人經(jīng)營性貸款2、個人消費性貸款三、個貸業(yè)務(wù)難點痛點1、個貸業(yè)務(wù)難點2、個貸業(yè)務(wù)痛點課題二、個貸業(yè)務(wù)監(jiān)管制度一、中國人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會最新政策三、其他部門最新政策四、“個人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見稿解讀1、政策導(dǎo)向2、業(yè)務(wù)實質(zhì)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（存貨質(zhì)押風險防控） 課時：6H
課程大綱時間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風險點一、信用風險二、市場風險三、政策風險四、道德風險五、操作風險休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風控項目初審要點項目實調(diào)技巧及重點項目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風險防控及信用評價模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2019年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點一、業(yè)務(wù)痛點風控痛點銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑模塊三、全流程風險控制一、何謂全流程風險控制風險產(chǎn)生的根源全流程風險控制的形式模塊四、銀行主要風險信用風險市場風險操作風險運營風險模塊五、小額信貸信用風險誘因一、欺詐二、過渡負債三、上下游拖欠四、不良行...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸風險識別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風險控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風險控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問題四、小微貸款風險防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營風險識別與控制一、借款人經(jīng)營失敗原因分析（一）原材料來源出問題...
講師：雷春柱咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面法律風險防控 課時：6H
《柜面法律風險防控》課程大綱(1天課程)主講：雷春柱常住地址：武漢市本講議總體介紹第一章民法典與銀行柜面風險防控第二章《最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》解讀第三章《金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》解讀第四章與柜面業(yè)務(wù)相關(guān)的犯罪類型第一章民法典與銀行柜面風險防控一、《民法典》關(guān)于自然人民事行為能力問題（一）什么是自然人（二）自然人民事行為...
