曹作義 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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曹作義 銀行反洗錢實(shí)務(wù)專家 現(xiàn)就職于：央行反洗錢局 先后從事反洗錢調(diào)查、法規(guī)制度和國(guó)際評(píng)估工作 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）評(píng)估員 參與《中外反洗錢監(jiān)管比較》、《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》、《中國(guó)反洗錢工作有效性》、《中國(guó)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》等多個(gè)央行重點(diǎn)課題和國(guó)家社科基金項(xiàng)目研究；編寫了《反洗錢可疑交易分析16講》、《反洗錢法釋義》、《中國(guó)洗錢犯罪案例剖析》等多部反洗錢專業(yè)書(shū)籍主講課程 《反洗錢實(shí)務(wù)》 ...詳細(xì)>>
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