柜面操作風(fēng)合規(guī)專項培訓(xùn)柜面技能+意識提升+案例研討課程背景：無規(guī)矩不成方圓，而很多大的風(fēng)險事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險有個正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真實案件，讓學(xué)員深刻的知道：為什么要這么做，應(yīng)該如何做；提高柜面合規(guī)意識，不能因為一些小違規(guī)和小問題給風(fēng)險觸發(fā)留下可乘之機(jī)，實現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯、零缺陷”這一個共同的目標(biāo)，為此應(yīng)警鐘長鳴，防范于未然，時刻保持一顆對風(fēng)險的敬畏之心。課程收益：1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識和操作技能，提升整體柜面抗風(fēng)險能力；2. 全面樹

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金融詐騙“解毒”專項培訓(xùn)課程背景： 金融騙局已經(jīng)成為危害當(dāng)代社會的重要毒瘤，不知釀成了多少社會悲劇，不法份子對社會進(jìn)行著無差別的攻擊，每一個人，不管你是誰，不管文化水平如何，都可能成為詐騙的受害者，使個人或家庭蒙受巨大的財產(chǎn)和精神損失。尤其是當(dāng)代大學(xué)生們要肩負(fù)起社會賦予的使命，不僅要樹立良好的金融風(fēng)險防范意識，以防止自身受到詐騙，還要肩負(fù)起向社會公眾宣傳反詐騙知識，加強(qiáng)整個社會對金融風(fēng)險的防范的意識，共筑社會主義和諧社會。 講者基于以上核心價值觀，將為大學(xué)們詳細(xì)的解析社會上常見的一些騙子慣用的詐騙伎倆,以及防避其害的幾種自我保護(hù)

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票據(jù)風(fēng)險識別與防范課程背景：票據(jù)是未來主要的融資工具之一，其較強(qiáng)的流通性、較好的信用性、較低的風(fēng)險性等，倍受金融市場的青睞，票據(jù)業(yè)務(wù)將成為各大金融機(jī)構(gòu)主要的業(yè)績增長點，銀行需要培養(yǎng)大量票據(jù)方面的專業(yè)人才以適應(yīng)時代的需要，為銀行業(yè)的發(fā)展助力騰飛。該課程的宗旨在于提高學(xué)員對票據(jù)的業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險管控能力。以票據(jù)的業(yè)務(wù)操作為主線，以票據(jù)的三性為原則，立足票據(jù)防偽、操作、風(fēng)險防范為基本點，貫穿理論講解，經(jīng)典案例討論、引導(dǎo)思考、要點解析、操作警示及應(yīng)對為主軸，對常見的突出問題提供解決方案，從而使票據(jù)操作人員能夠清晰明了的掌握業(yè)務(wù)中的重點以及法律法規(guī)的原理，并確實運(yùn)用在實際工作中防范風(fēng)險、按規(guī)定操作。課程收

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人民幣與世界貨幣收兌指南——優(yōu)秀柜面必修課課程背景：隨著中國經(jīng)濟(jì)的崛起，人民幣國際化已經(jīng)成為已經(jīng)成為歷史發(fā)展的必然，讓人民幣與世界貨幣的互連互通，將是未來十年內(nèi)中國金融機(jī)構(gòu)的首要歷史使命，隨著人民幣的不斷走強(qiáng)和各國貨幣大量涌入中國市場，由此給各銀行帶來的貨幣收兌壓力將是前所未有的，不僅僅是數(shù)量上爆炸式增長帶來的對各國貨幣識別上的壓力，更重要的是國際造假集團(tuán)也會隨勢對人民幣和中國貨幣市場造成重大挑戰(zhàn)，情況將會演變的錯綜復(fù)雜，所以銀行柜面工作必須立足于當(dāng)下的同時還要著眼于未來，而本課程的主旨在于培養(yǎng)即能應(yīng)對當(dāng)下工作需求，又能著眼未來發(fā)展需要的優(yōu)秀柜面團(tuán)隊。課程收益：1．提高銀行對本、外幣的綜合服務(wù)

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柜面業(yè)務(wù)操作與法律風(fēng)險管控 案例研討班課程背景： 柜面是銀行的基石所在，是銀行與客戶發(fā)生關(guān)系的最重要的窗口，同時也是銀行風(fēng)險暴露的集中點，其中操作風(fēng)險是柜面最主要的風(fēng)險之一，而柜面操作風(fēng)險的觸發(fā)，往往還會引發(fā)與客戶之間的法律風(fēng)險，給銀行和個人造成不可挽回的多重?fù)p失。 而很多大的風(fēng)險事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險有個正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真

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柜面證件綜合(證件鑒別、人像識別)風(fēng)險管控——合格向優(yōu)秀的蛻變課程背景：隨著時代的發(fā)展，證件已經(jīng)成為我們生活的重要組成部分，證件與我們的身份安全、信用安全、財產(chǎn)安全等密不可分，而銀行是這此安全的主要承擔(dān)者，其風(fēng)險壓力不言而喻;正是因為證件它的特殊屬性，所以針對證件的犯罪越發(fā)猖獗，犯罪形式也花樣百出，其中2015年的315晚會暴出銀行對二代身份核查過程中存在著重大風(fēng)險隱患，即大多數(shù)柜面人員無法有效的進(jìn)行人像識別，結(jié)果是給銀行帶來了信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)、法律等多重風(fēng)險，而風(fēng)險管理的辦法有很多，但最好的莫過于風(fēng)險管理前置，即在風(fēng)險發(fā)生前，培養(yǎng)一批對證件類風(fēng)險有感知、識別和應(yīng)對能力的優(yōu)秀柜面團(tuán)隊出來，而當(dāng)下銀行

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