企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理_安徽合肥
何金山 培訓講師
常駐地：[合肥]
擅長領(lǐng)域：反洗錢 合規(guī)監(jiān)管 風險管理
服務(wù)行業(yè)：銀行
講師簡介：何金山——銀行反洗錢專家??全國首批監(jiān)管部門認可的“反洗錢合規(guī)官”?“世界反洗錢協(xié)會”大中華區(qū)反洗錢專家委員會成員曾任職于：?人民銀行反洗錢部門?永豐銀行總部反洗錢部門?長期從事反洗錢一線咨詢工作 擅長領(lǐng)域反洗錢合規(guī)監(jiān)管風險管理 主講課程《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項目《如何科學有效的穿透受益所有人》《當前反洗錢形勢與監(jiān)管動向分析》《可疑交易分析及其最佳實踐》...
