企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對

知已知彼，從容應對
企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對
主講：郝卯花
【課程背景】
當前，中國稅務領域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務違規(guī)成本與風險逐年增大，由于征納雙方對稅收政策理解存在差異，當稅務機關進行納稅評估與稅務稽查時，納稅人與稅務機關保持溝通顯得尤為重要。打鐵還需自身硬，如何高效地進行稅企溝通，維護自身合法權益，對企業(yè)財務人員與辦稅人員提出了新的挑戰(zhàn) 。
在工作中，您是否有過以下困惑：
金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？
如何與稅務機關打交道，是財務人職業(yè)生涯中最頭痛的一件事
如果和稅務機關發(fā)生分歧應當怎么溝通？哪些話不能說？
業(yè)務疑難、稅政模糊事項應如何進行溝通？
稅務為什么來查我，需要準備什么，會有什么后果？
稽查時有什么應對方法以維護自身合法權益 ？
本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國最新稅收政策，從稅企爭議產(chǎn)生的原因 、到納稅評估、稅務稽查，隨著事態(tài)的升級，結合大量稽查案例，生動全面地引導學員學會如何防范稽查風險，如何與稅務機關高效溝通，有理有據(jù)有節(jié)地為企業(yè)爭取合法權益，并關注日常工作細節(jié)，避免小失誤引發(fā)大風險。
【課程收益】
了解企業(yè)當前所處的稅收環(huán)境，充分認識稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢
把握稅企爭議的溝通技巧，及時更新知識儲備，以法律法規(guī)武裝自己，降低企業(yè)經(jīng)營風險
了解稽查的原因及選案環(huán)節(jié)、稽查實施的步驟、查賬方法，知已知彼，從容應對
掌握重要稅種容易被稽查關注的涉稅問題以及應對策略
把握納稅評估與稅務稽查時需要關注的事項、需要準備的資料以維護自身合法權益
掌握實務中存在的熱點問題以及應對稅企爭議的方法與技巧
（12小時的課程，共分9個知識板塊，50多個業(yè)務場景下的財稅處理與案例，結合現(xiàn)場討論、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會計準則》文檔）【課程特色】以稽查案例為背景，結合最新稅收法規(guī)與會計準則，課程落地；專業(yè)嚴謹、邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務性強，能學以致用。
【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等財務管理人員；
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經(jīng)理、稅務總監(jiān)等人員
企業(yè)中高層管理與決策崗位
【課程時間】6-12 小時
【課程大綱】
一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)面臨怎樣的稅收環(huán)境？
1、涉稅風險及其表現(xiàn)形式
2、當前稅收環(huán)境簡介
金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺的稅收政策法規(guī)
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
二、稅企爭議產(chǎn)生的主要原因與表現(xiàn)是什么？如何處理？
1、稅企爭議產(chǎn)生的原因
2、稅企爭議的表現(xiàn)
3、稅企爭議妥善處理的技巧
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：現(xiàn)場討論+提問
三、如何和稅務機關進行日常涉稅事項溝通與關系的維護？
1、日常管理和納稅服務中的溝通情形、如何溝通
為什么要和稅務機關溝通
怎樣和稅務機關溝通
2、稅企關系協(xié)調(diào)的基本認知和應有的態(tài)度
法律依據(jù)、溝通渠道、權益維護
3、稅務關系協(xié)調(diào)時的話述
哪些話不能說
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問、工具
四、業(yè)務疑難、稅政模糊事項如何進行溝通？
1、稅負率低于正常水平如何解釋
2、如何解釋非正常作廢發(fā)票的風險
作廢的正常原因
作廢的非正常原因
違規(guī)作廢發(fā)票的風險與后果
3、如何應對稅務機關不合理征管的要求
學透稅法、柔性處理稅企爭議、利用信息化渠道、爭取老板支持
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問、工具
4、精典稅企爭議案例分享
呈現(xiàn)方式：案例10個
五、什么是納稅評估，相關知識有哪些？
基本規(guī)定、目的、原則、一般程序
收到風險預警通知書時如何分析自查？
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場互動
六、稅務稽查及相關知識有哪些？
1、稅務稽查的種類及范圍、被稽查的原因
2、列入隨機抽查異常名錄的企業(yè)有哪些
3、稅案來源的類型
4、初步判斷即可立案查處的嚴重違法行為
5、稽查選案的環(huán)節(jié)
6、稅務稽查的實施步驟及舉例
7、稅局來翻多少年的舊賬？查賬的方法有哪些？
8、稅務稽查處理處罰方式
9、稽查案例分享
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動
七、金稅四期來臨，如何應對主要稅種的稽查風險？
增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅
稅案分享
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動
八、稅務稽查和納稅評估溝通時應注意什么，如何應對？
1、了解檢查告知環(huán)節(jié)的證件及檢查通知書樣式
只接受正規(guī)檢查、婉拒權利溢用
證件式樣及使用規(guī)定
稅務檢查通知書模板
2、提供資料
稅務機關需要準備的資料
納稅人需要準備的資料
3、被約談時的注意事項
詢問的基本要求
如何答復
一筆合法業(yè)務需要滿足什么條件
4、調(diào)取賬簿時如何維護自身權益
5、實地檢查時如何維護自身權益
6、自查補稅注意事項
7、稽查取證時，不得違反法定程序搜集證據(jù)
8、認真審核《稅務檢查工作底稿》
9、要積極陳述申辯，解釋并澄清事實，減少誤解
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動
九、財務人員日常應做好哪些工作細節(jié)？
1、賬務處理中應注意的細節(jié)問題
小摘要帶來的大風險
憑證附件的涉稅風險不容忽視
2、公司資料日常妥善存放
一張廢紙帶來的稅務處罰
3、以恰當?shù)慕哟记蓱獙碓L人員
4、學習的重要性
5、匯算清繳提前安排
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場互動

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