2023版銀行機構(gòu)《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關要求2、現(xiàn)金清分人員相關要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業(yè)務流程規(guī)范1、2019年3號令主要內(nèi)容2、反假貨幣相關業(yè)務概念和定義3、業(yè)務涉及對象4、業(yè)務涉及貨幣與業(yè)務單據(jù)5、業(yè)務涉及動作與表述規(guī)范6、假幣代保管與解繳7、鑒別、收繳、鑒定業(yè)務操作流程與注意事項8、鑒定結(jié)果后續(xù)業(yè)務處理9

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2023版銀行機構(gòu)《反假貨幣與現(xiàn)金收付管理實務》課程大綱【課程對象】銀行機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能1、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求2、貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定業(yè)務流程規(guī)范3、人民幣冠字號碼查詢解決涉假幣糾紛處置規(guī)程4、現(xiàn)流通人民幣的防偽技術(shù)與防偽特征5、普通紀念鈔、紀念幣的防偽特征6、偽造、變造型假幣特征與鑒別方法二、現(xiàn)金收付與清分業(yè)務1、票幣整點與現(xiàn)金清分2、現(xiàn)金機具技術(shù)標準與管理維護3、殘損幣兌換標準與業(yè)務規(guī)范4、不宜流通人民幣紙幣、硬幣的金融行業(yè)標準5、小面額現(xiàn)金備付與券別

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2023版銀行機構(gòu)《反洗錢形勢、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、監(jiān)事、各業(yè)務部門高級管理人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素【案例1】近年來國內(nèi)大額罰單與監(jiān)管案例分析【案例2】國內(nèi)與國際反洗錢單筆最大罰單金額對比分析3、主要違規(guī)事由與案例分析【案例3】某銀行被人行“以案倒查”處罰案例分析4、違規(guī)處罰規(guī)定解析【案例4】某銀行因“為身份不明的客戶提供服務”被處罰5、反洗錢監(jiān)管方式與主要法規(guī)內(nèi)容二、洗錢犯罪與上游犯罪1、洗錢罪的

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2023版銀行機構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務》課程大綱【課程對象】銀行機構(gòu)全員（反洗錢義務是義務機構(gòu)的全員性義務）【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素3、主要違規(guī)處罰事由4、違規(guī)處罰規(guī)定5、反洗錢監(jiān)管方式二、洗錢犯罪與上游犯罪1、洗錢的概念2、洗錢罪的規(guī)定3、上游犯罪的范疇4、洗錢的主要途徑和手段三、反洗錢與反恐怖融資1、反洗錢的概念2、反恐怖融資與反擴散融資3、國際金融制裁四、反洗錢組織體系1、國際反洗錢組織2、國內(nèi)反洗錢組織體系3、義務機構(gòu)反洗錢組織架構(gòu)第二部分

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2023版銀行機構(gòu)《人像快速識別與證件真?zhèn)舞b別》課程大綱【課程對象】銀行網(wǎng)點柜員、各業(yè)務部客戶經(jīng)理等業(yè)務經(jīng)辦人員、風險合規(guī)管理人員?！臼谡n講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分 人像快速識別一、冒名業(yè)務風險1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動2、客戶盡職調(diào)查的履職要求3、冒名業(yè)務風險案例二、人像識別問題1、人像識別的主要問題2、人工識別人證一致性的必要性三、人像識別方法1、臉型的構(gòu)成、分類和識別方法2、五官之間的位置關系和搭配比例3、五官的具體特征四、輔助識別方法1、冒用證件的可疑點2、發(fā)現(xiàn)嫌疑應對方法3、確認嫌疑應對措施五、人像識別案例第二部分 證件真?zhèn)舞b別一、中國境內(nèi)居民證件1

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2023版銀行機構(gòu)《洗錢風險管理與可疑案例分析實務》課程大綱【課程對象】銀行機構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分 洗錢風險管理與反洗錢職責劃分一、洗錢風險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視角二、“風險為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風險為本”的轉(zhuǎn)變2、“風險為本”的概念和內(nèi)容三、反洗錢4大合規(guī)履職義務1、內(nèi)控制度體系建設2、客戶盡職調(diào)查3、客戶身份資料及交易記錄保存4、大額交易和可疑交易報告四、反洗錢三道防線的設置1、第一道防線：業(yè)務部門與營業(yè)網(wǎng)點2、第二道防線：風險管理部門3、第三道防線：內(nèi)部審

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