課程名稱：《銀行賬戶管理、斷卡行動(dòng)與反電信詐騙》課程大綱/要點(diǎn)：一、錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境金融亂象叢生 非法集資案例導(dǎo)入 虛假開戶案例導(dǎo)入 賬戶買賣案例導(dǎo)入 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例導(dǎo)入 “斷卡”行動(dòng) 意義何在？二、電信詐騙特征及防范建議電信詐騙的共同規(guī)律冒充身份類詐騙案例、特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物類詐騙案例、特征及防范建議虛構(gòu)事實(shí)類詐騙案例、特征及防范建議虛假中獎(jiǎng)?lì)愒p騙案例、特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙案例、特征及防范建議三、個(gè)人結(jié)算賬戶的風(fēng)險(xiǎn)防范與客戶身份識(shí)別要點(diǎn)銀行如何開展個(gè)人客戶身份識(shí)別初次識(shí)別持續(xù)識(shí)別3）重新識(shí)別銀行如何識(shí)別客戶身份異常？銀行如何識(shí)別客戶行為異常？銀行如何識(shí)別客戶賬戶異常？銀行如何

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課程名稱：《銀行反電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)務(wù)》課程大綱/要點(diǎn)：電信詐騙概述什么是電信詐騙電信詐騙的特點(diǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例分析（情景案例分享）一起假冒監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一起利用親人生命安危的電信詐騙案件一起利用網(wǎng)絡(luò)貸款的電信詐騙案件一起網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的電信詐騙案件一起以”中獎(jiǎng)“為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一起以“數(shù)字貨幣”充值升級(jí)為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一起冒充軍人匯款的電信詐騙事件一起“冒充銀行年檢員”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案電信詐騙特征及防范建議電信詐騙的共同規(guī)律冒充身份類詐騙特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物類詐騙特征及防范建議虛構(gòu)事實(shí)類詐騙特征及防范建議虛假中獎(jiǎng)?lì)愒p騙特征及防范建議網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙特征及防范建議虛假投資

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課程名稱：《銀行反洗錢實(shí)操技巧》課程背景：近年來(lái)，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，銀行加強(qiáng)反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。同時(shí)，對(duì)于銀行從業(yè)人員在日常的工作中容易接觸到洗錢行為，希望更多的

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課程名稱：《銀行反洗錢監(jiān)管政策與應(yīng)對(duì)技巧》課程背景：近年來(lái)，隨著反洗錢工作不斷深化，金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，銀行加強(qiáng)反洗錢工作走向全面合規(guī)已成為必要。反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)高管、管理人員、反洗錢崗等銀行從業(yè)人員。 授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論課程大綱/要點(diǎn)：反洗錢的基本概念反洗錢的監(jiān)管形勢(shì)1、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）2、國(guó)際反洗錢監(jiān)管形勢(shì)及處罰案例（近三年）3、國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)及處罰案例（近三年）4、國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管處罰的主要原因分析5、反洗錢監(jiān)管處罰規(guī)則1）機(jī)構(gòu)和責(zé)任人

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課程名稱：《金融資產(chǎn)分類、資產(chǎn)管理新規(guī)下的商業(yè)銀行授信審批策略》——羅薇6課時(shí)一、《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》的挑戰(zhàn)與變革明確分類資產(chǎn)范圍增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分類獨(dú)立性原則對(duì)五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整提出了以評(píng)估債務(wù)人履約能力為中心的風(fēng)險(xiǎn)分類理念對(duì)個(gè)人貸款等零售資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行區(qū)別對(duì)待增設(shè)不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)上調(diào)制度建立重組資產(chǎn)分類制度設(shè)置合理的過(guò)渡期，提出差異化的實(shí)施安排二、《商業(yè)銀行資產(chǎn)管理辦法》帶來(lái)的挑戰(zhàn)與變革1、差異化監(jiān)管，分檔制定監(jiān)管規(guī)則第一檔銀行第二檔銀行第三檔銀行2、對(duì)公信貸，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)大型與中小企業(yè)投放，約束房企開發(fā)與項(xiàng)目貸款3、零售信貸，消費(fèi)經(jīng)營(yíng)貸權(quán)重穩(wěn)定，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)4、第一支柱信用

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課程名稱：2023年銀行監(jiān)管政策分析與合規(guī)管理 主講：羅薇老師 6課時(shí)【培訓(xùn)課綱】一、近期銀行業(yè)監(jiān)管處罰動(dòng)態(tài)分析總體處罰情況全國(guó)區(qū)域分析受罰機(jī)構(gòu)分析處罰決定分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰要點(diǎn)分析合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)監(jiān)管動(dòng)態(tài)二、近年銀行重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀、典型案例與應(yīng)對(duì)建議傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域 1. “三個(gè)辦法一個(gè)指引”（征求意見稿）解讀及應(yīng)對(duì)建議 2. 《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》解讀及應(yīng)對(duì)建議 3. 《關(guān)于協(xié)同做好不動(dòng)產(chǎn)“帶押過(guò)戶”便民利企服務(wù)的通知》解讀及應(yīng)對(duì)建議 4. 《關(guān)于開展不法貸款中介專項(xiàng)治理行動(dòng)的通

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