企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
《郵電通信業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)實(shí)務(wù)》 課時(shí)：12H
《郵電通信業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)實(shí)務(wù)》【授課時(shí)長(zhǎng)】2天【課程大綱】第一講電信企業(yè)經(jīng)營(yíng)問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題四、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析案例電信行業(yè)經(jīng)營(yíng)分析概要第二講內(nèi)部控制要點(diǎn)一、人力資源(一)人力資源管理的主要風(fēng)險(xiǎn)(二)人力資源的使用與退出案例英國(guó)巴黎銀行不相容職務(wù)不分離導(dǎo)致倒...
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《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》 課時(shí)：12H
《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》【課程背景】風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不有、無處不在，是企業(yè)生存發(fā)展的一大危害。正確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、分析和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不同性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施不同的應(yīng)對(duì)策略，才能有效規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越多。風(fēng)險(xiǎn)管理是預(yù)測(cè)未來可能出現(xiàn)的偏愛離經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的損失，并針對(duì)預(yù)測(cè)前景制定規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)損失的一門科學(xué)，是應(yīng)對(duì)當(dāng)今世界千變?nèi)f化、風(fēng)...
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《企業(yè)內(nèi)部控制》 課時(shí)：18H
《企業(yè)內(nèi)部控制》【授課時(shí)長(zhǎng)】2-3天【課程大綱】第一部分內(nèi)部控制簡(jiǎn)介一、西方國(guó)家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部?jī)?nèi)部牽制階段（二）“成長(zhǎng)”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段二．我國(guó)內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)...
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《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》 課時(shí)：6H
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》【授課時(shí)長(zhǎng)】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容、思路、方法一、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)容（五大目標(biāo)）二、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的思路（四個(gè)原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）三、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的方法（“三個(gè)要點(diǎn)”、”五個(gè)重點(diǎn)“）第二講行政事業(yè)單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)一、單獨(dú)設(shè)置內(nèi)控職能部門或內(nèi)控牽頭部門二、經(jīng)濟(jì)...
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《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》 課時(shí)：6H
《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》【授課時(shí)長(zhǎng)】0.5-1天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題三、強(qiáng)化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施第二講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護(hù)一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則四、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控...
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《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)》【授課時(shí)長(zhǎng)】2天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國(guó)上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查1.3.1我國(guó)上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀1.3.2我國(guó)上市公司內(nèi)部控制存在的問題1.3.3加強(qiáng)我國(guó)上市公司內(nèi)部...
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《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》【授課時(shí)長(zhǎng)】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理存在的問題一、財(cái)務(wù)管理體制不夠完善二、財(cái)務(wù)管理制度不健全三、財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)缺失四、固定資金管理混亂五、經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范六、財(cái)務(wù)分析缺乏七、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作不扎實(shí)八、財(cái)務(wù)管理人員素養(yǎng)偏低第二講行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)問題分析一、全面預(yù)算管理方面存在問題的疑難點(diǎn)分...
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章內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到佳的控制效果第二節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基...
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講銷售增值稅的稅基管理一、以稅負(fù)為切入點(diǎn)管理銷售增值稅稅基二、強(qiáng)化貨物、資金、票據(jù)的流向三、管好9種零售促銷方式四、把握銷售貨物商業(yè)折扣允許從增值稅稅基中扣除的條件案例一五、明確“送”、“返”屬于視同銷售案例二第二講增值稅風(fēng)險(xiǎn)管理一、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述（一）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義（二）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)（三）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因二、一般納稅人的增值稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施（一...
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《內(nèi)部控制》 課時(shí)：12H
部分內(nèi)部控制簡(jiǎn)介一、西方國(guó)家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部?jī)?nèi)部牽制階段（二）“成長(zhǎng)”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段二．我國(guó)內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（四）《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》（五...
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部分內(nèi)部控制講電信企業(yè)經(jīng)營(yíng)問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題三、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析第二講內(nèi)部控制設(shè)計(jì)一、價(jià)值鏈基礎(chǔ)活動(dòng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（一）作業(yè)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（二）進(jìn)貨后勤的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（三）銷售產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)膬?nèi)部控制設(shè)計(jì)（四）市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)（五）售后服務(wù)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)二、管理...
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講房地產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理第二講發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第三講研究開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理第四講工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第五講成本風(fēng)險(xiǎn)管理1.成本風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.成本風(fēng)險(xiǎn)分析3.成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第六講籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理第七講投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理第八講資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理第九講采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第十講資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理第十一講銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第十二講擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)...
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章房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國(guó)上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查第二章房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù)2.1.強(qiáng)化內(nèi)部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失敗案例：巴林銀行的破產(chǎn)2.1.1上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示2.1.2新監(jiān)管法的規(guī)定以及...
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《煤機(jī)制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢(shì)》 課時(shí)：12H
講煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對(duì)策4一、煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題4二、解決煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對(duì)策4案例一神華（煤炭板塊）的全面風(fēng)險(xiǎn)管理5第二講煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對(duì)策11一、煤機(jī)制造企業(yè)成本管理存在的問題11二、解決煤機(jī)制造企業(yè)成本管理問題的對(duì)策13第三講內(nèi)部控制設(shè)計(jì)19一、價(jià)值鏈基礎(chǔ)活動(dòng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)19...
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講企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類（一）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征（二）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量原則三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（二）風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)及流程（三）風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與策略案例一日本八佰伴的失敗第二講全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容與目標(biāo)二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)四、風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線五、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化六...
