風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過濾“操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到的法律、法規(guī)與制度。3.貼現(xiàn)行是否享有票據(jù)權(quán)利，承兌行應(yīng)否支付票款4、銀行對(duì)客戶作出服務(wù)承諾，未實(shí)現(xiàn)而應(yīng)負(fù)的法律效力法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶資金...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過濾“操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到的法律、法規(guī)與制度。3.貼現(xiàn)行是否享有票據(jù)權(quán)利，承兌行應(yīng)否支付票款4、銀行對(duì)客戶作出服務(wù)承諾，未實(shí)現(xiàn)而應(yīng)負(fù)的法律效力法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶資金...
講師：王君咨詢電話：010-82593357下載需求表
一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過濾“操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到的法律、法規(guī)與制度。3.貼現(xiàn)行是否享有票據(jù)權(quán)利，承兌行應(yīng)否支付票款4、銀行對(duì)客戶作出服務(wù)承諾，未實(shí)現(xiàn)而應(yīng)負(fù)的法律效力法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶資金...
講師：王君咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門模塊一：開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門1.案例：從阿里貸款故意隱藏的一個(gè)數(shù)字說起2.阿里貸款的密碼解剖3.網(wǎng)絡(luò)金融之門模塊二：網(wǎng)絡(luò)金融概述1.概念2.互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)3.互聯(lián)網(wǎng)金融的突破4.金融商業(yè)模式的三分法5.互聯(lián)網(wǎng)金融的主要分類6.金融互聯(lián)網(wǎng)化的主要模式7.目前我國網(wǎng)絡(luò)金融的特點(diǎn)第二部分網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新的主要形態(tài)模塊一：商業(yè)形態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)金融1.揭示商...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
模塊：我國法治環(huán)境概說1、憲法與國企、民企2、刑事法與國企、民企3、政府、制度與國企、民企4、企業(yè)應(yīng)防控的法律風(fēng)險(xiǎn)第二模塊：刑事法律風(fēng)險(xiǎn)解讀1、應(yīng)慎重對(duì)待的罪名2、不要輕易忽視的罪名3、企業(yè)家原罪和刑事風(fēng)險(xiǎn)4、刑事風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法建議第三模塊：其他法律風(fēng)險(xiǎn)淺說1、勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)2、貿(mào)易合同風(fēng)險(xiǎn)3、稅務(wù)繳納風(fēng)險(xiǎn)4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)5、內(nèi)外融資風(fēng)險(xiǎn)6、股權(quán)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)7、政府...
講師：熊鶴齡咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】講：供應(yīng)鏈金融背景：新經(jīng)濟(jì)下的供應(yīng)鏈管理導(dǎo)入：現(xiàn)金流在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的價(jià)值意義n實(shí)物配送PD向供應(yīng)鏈管理SCM演進(jìn)n供應(yīng)鏈為何物：SCOR模型,長鞭效應(yīng)析本質(zhì)，費(fèi)舍爾矩陣n供應(yīng)鏈流通成本構(gòu)成n供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生基礎(chǔ)(COFACE信用調(diào)查)n消費(fèi)信貸融入社會(huì)價(jià)值鏈成趨勢(shì)n供應(yīng)鏈金融受各界普遍關(guān)注的動(dòng)因n消費(fèi)信貸發(fā)展路徑圖案例分析：供應(yīng)鏈金融下企業(yè)資金循...
講師：申明江咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】（一）什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？法律風(fēng)險(xiǎn)有何特點(diǎn)？案例：予人方便，予己……？（二）合同簽訂履行法律風(fēng)險(xiǎn)防控〖一〗簽約意向細(xì)考察，邀約承諾學(xué)問大，戒貪戒躁防欺詐。1、知己知彼百戰(zhàn)勝，資信調(diào)查要先行，條款策略先制定。2、定訂二字義不同，九“金”所指要分清。案例：說好的定金能實(shí)現(xiàn)嗎？〖二〗合同簽訂防陷阱，否則坑你沒商量！—簽訂合同要“滴水不漏”1、張冠不可李戴！...
講師：張緒才咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分：宏觀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)解讀，房地產(chǎn)走向何去何從？1.2015房地產(chǎn)政策鏈解讀——中高層管理者應(yīng)該關(guān)注哪些焦點(diǎn)？2.房地產(chǎn)市場(chǎng)N種風(fēng)險(xiǎn)論調(diào)解讀——房地產(chǎn)未來火？還是崩盤？風(fēng)險(xiǎn)初探3.互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)房地產(chǎn)的新形式風(fēng)險(xiǎn)解讀——解析新形勢(shì)下房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)何去何從第二部分：項(xiàng)目危機(jī)公關(guān)策略初探1.危機(jī)公關(guān)基礎(chǔ)剖析——分解危機(jī)公關(guān)的多維度認(rèn)識(shí)剖析2.危機(jī)公關(guān)的基礎(chǔ)理論—...
講師：孫曉冬咨詢電話：010-82593357下載需求表
一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過濾“操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到的法律、法規(guī)與制度。3.貼現(xiàn)行是否享有票據(jù)權(quán)利，承兌行應(yīng)否支付票款4、銀行對(duì)客戶作出服務(wù)承諾，未實(shí)現(xiàn)而應(yīng)負(fù)的法律效力法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶資金...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、去運(yùn)營商化—商業(yè)模式的發(fā)展趨勢(shì)1、企業(yè)生命周期的墨菲定律2、好的商業(yè)模式應(yīng)該具體什么樣的條件？3、商業(yè)模式是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的高形態(tài)4、挖掘不一樣的商業(yè)模式5、從沃爾瑪?shù)教詫毧促u場(chǎng)的商業(yè)模式演變二、互聯(lián)網(wǎng)下的去運(yùn)營商化商業(yè)模式變革1、銷售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆蓋規(guī)模3、去運(yùn)營商的品牌溢價(jià)概念4、核心渠道合作伙伴轉(zhuǎn)型5、渠道扁平化和銷售本土化6、如何面...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：銀行常見的金融風(fēng)險(xiǎn)1.信用風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——資本充足率達(dá)標(biāo)了嗎？2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——討論：利率放開后如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)3.操作風(fēng)險(xiǎn)含義和種類及國內(nèi)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例5.國家風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例6.法律風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義和表現(xiàn)形式及案例第二單元：金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在生成機(jī)理分析1、金融機(jī)構(gòu)...
講師：朱華咨詢電話：010-82593357下載需求表
課前討論：某信用聯(lián)社內(nèi)外勾結(jié)“以貸收貸”現(xiàn)象會(huì)有什么后果？單元：銀行常見的金融風(fēng)險(xiǎn)1.信用風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——資本充足率達(dá)標(biāo)了嗎？2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——討論：利率放開后如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)3.操作風(fēng)險(xiǎn)含義和種類及國內(nèi)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例5.國家風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例6.法律風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義和表...
講師：朱華咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分（一）：金融擔(dān)保創(chuàng)新調(diào)研的案例分析（一）地方政府項(xiàng)目融資中的擔(dān)保創(chuàng)新案例；（二）小微型企業(yè)融資中的擔(dān)保創(chuàng)新；（三）長三角地區(qū)人民法院相關(guān)案件審判實(shí)務(wù)分析部分(二)：實(shí)踐中新出現(xiàn)的主要擔(dān)保類型及其操作模式(一)商鋪?zhàn)赓U權(quán)質(zhì)押；(二)出租車經(jīng)營權(quán)質(zhì)押；(三)銀行理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押；(四)人身保險(xiǎn)的保單質(zhì)押；(五)排污權(quán)質(zhì)押；(六)保理；(七)存貨動(dòng)態(tài)質(zhì)押；(八)保...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：銀行常見的金融風(fēng)險(xiǎn)1.信用風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——資本充足率達(dá)標(biāo)了嗎？2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)含義和種類——討論：利率放開后如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)3.操作風(fēng)險(xiǎn)含義和種類及國內(nèi)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例5.國家風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例6.法律風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義、種類及案例8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義和表現(xiàn)形式及案例第二單元：金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在生成機(jī)理分析1、金融機(jī)構(gòu)...
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【課程大綱】一、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌概述1.定義2.分類3.參與主體（1）籌資人（2）出資人（3）眾籌平臺(tái)（4）托管人4.運(yùn)作流程二、股權(quán)眾籌運(yùn)營的模式及其風(fēng)險(xiǎn)特征1.憑證式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征2.會(huì)籍式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征3.天使式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征三、股權(quán)眾籌主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范1.運(yùn)營的合法性（1）非法吸收公眾存款的風(fēng)險(xiǎn)（2）非法發(fā)行證券的風(fēng)險(xiǎn)2.出資人的利益保護(hù)（1）...
