風(fēng)險防控課程體系
【課程主題】運營人員案件風(fēng)險及操作風(fēng)險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】1、了解銀行案件防控和操作風(fēng)險防控的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和業(yè)務(wù)層面的操作風(fēng)險防控手段。3、以法律和監(jiān)管法規(guī)為出發(fā)點，掌握合規(guī)管理內(nèi)涵，明晰履職要求。【課程時間】6小時【課程大綱】一、銀行案件危害及后果（一）近期銀行案件分享（實時更新）（二）銀行案...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程主題】商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險防控【課程對象】廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理【課程收益】1、強化廳堂員工合規(guī)意識。2、以案說法明確廳堂各項業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患。3、舉一反三防控風(fēng)險化解危機?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險及壓力1、外部風(fēng)險沖擊持續(xù)加大（案例）2、監(jiān)管對合規(guī)管理要求愈加嚴苛（案例）3、員工風(fēng)險行為引發(fā)內(nèi)部案件增加（案例）二、廳堂環(huán)境建設(shè)風(fēng)險...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程主題】柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】1、強化一線員工相關(guān)法律知識基礎(chǔ)。2、以案說法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反三歸納思考邏輯和操作方法?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、特殊客戶群體業(yè)務(wù)辦理舉措1、特殊人群相關(guān)法律法規(guī)（1）監(jiān)管對金融消費權(quán)益保護工作的要求受尊重權(quán)（案例）（2）民法典中民事行為能力的認定...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
運營風(fēng)險防控課程目的：拓展思路、教（學(xué)）會方法、關(guān)注重點、提高能力一、做好消保工作，防范保護不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險（一）9號令關(guān)于消費者八項權(quán)益解讀（二）侵犯消費者八項權(quán)益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風(fēng)險（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運營履職內(nèi)容1.客戶身份識別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫咨詢電話：010-82593357下載需求表
招投標管理與風(fēng)險防控策略 課時：12H
招投標管理與風(fēng)險防控策略課程背景：隨著我國招投標業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模越來越大，招投標領(lǐng)域越來越廣，人們對招投標業(yè)務(wù)越來越需要。但是，招投標市場存在很多問題，存在市場不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標準不符合法律規(guī)定，招投標文件制作不符合要求，串標、廢標、流標等現(xiàn)象時有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導(dǎo)致合同無效等一系列問題影響招投標發(fā)展順利進行。導(dǎo)致招投標違背實現(xiàn)...
講師：李令秀咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)中高級管理人員法律風(fēng)險防控 課時：12H
企業(yè)中高級管理人員法律風(fēng)險防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)高級管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級管理人員也會面臨法律風(fēng)險，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟利益的時候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會影響整個企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個管理運營過程中，法律既可以為你保駕護航，又能成為別...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)合同法律風(fēng)險防控 課時：6H
企業(yè)中高級管理人員法律風(fēng)險防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)的經(jīng)營離不開合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務(wù)的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護航，又能成為別人可鉆漏洞的機會，如何從法律角度防范合同風(fēng)險，是所有企業(yè)必須考慮的問題。我們在多年合同糾紛處理過程中發(fā)現(xiàn)，合同的風(fēng)險大都來源于合同簽訂者法律知識和意識的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面業(yè)務(wù)合規(guī)操作和風(fēng)險防控一、課程目標和對象通過對賬戶管理、存款、查凍扣、存款繼承、存款證明書、支付結(jié)算、銀行卡、電子銀行等業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險事項的解析，提高學(xué)員合規(guī)風(fēng)險防范意識，讓學(xué)員掌握重要業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、制度和風(fēng)險防控方法。二、課程主要內(nèi)容重點是執(zhí)行法律、法規(guī)和銀行制度的相關(guān)規(guī)定，以及風(fēng)險意識的培養(yǎng)，所以培訓(xùn)時主要結(jié)合日常工作內(nèi)容，剖析各類重要業(yè)務(wù)的風(fēng)險...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)操作風(fēng)險防控課程背景近年來，銀行營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結(jié)的案件突出，暴露出部分銀行營業(yè)機構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴，管理不到位的問題。操作風(fēng)險是銀行分布最為廣泛的風(fēng)險，也是損失最大的風(fēng)險，數(shù)量龐大的基層網(wǎng)點是各家銀行的基石，也是操作風(fēng)險防范的前沿陣地，因此，如何正確認識與防范操作風(fēng)險是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實際出發(fā)，重...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險防控之道 課時：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場，創(chuàng)建企業(yè)版圖實屬不易，市場多變，競爭者眾，政策迭代，在經(jīng)營發(fā)展的過程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時，往往情況復(fù)雜甚是難以挽救。本課程主要針對企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風(fēng)險，有預(yù)見性的點出，針對一系列風(fēng)險，提出識別、防范、隔離或分散風(fēng)險的積極建議，有利于企業(yè)家未來的財富保護與傳承。時長:6小...
講師：陳德倫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢下銀行風(fēng)險防控》面臨股市跌跌不休＋匯率貶值壓力＋房市調(diào)控力度+貨幣政策走寬的環(huán)境熟讀政令框架，有利于政策方向掌握與建立風(fēng)險管理體系2018/12中央經(jīng)濟工作會議對2019年的經(jīng)濟定調(diào)全面風(fēng)險管理初級風(fēng)險管理全面風(fēng)險管理1.0階段全面風(fēng)險管理2.0階段風(fēng)險管理框架六大基石說明金融機構(gòu)風(fēng)險管理工作重點風(fēng)險偏好建設(shè)明確公司風(fēng)險容忍度相互制衡的管理職能定位建...
講師：陳瑞輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸全流程風(fēng)險防控及實操案例解析》講師：儀老師[課程背景]近年來隨著實體經(jīng)濟增速地位徘徊，以及互聯(lián)網(wǎng)沖擊下傳統(tǒng)商業(yè)模式的巨大轉(zhuǎn)變等因素，導(dǎo)致商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險事件頻繁發(fā)生，銀行案防壓力持續(xù)加大。剖析現(xiàn)階段集中爆發(fā)的信貸風(fēng)險問題，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管控仍存在一定的薄弱環(huán)節(jié)：信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險點識別問題；盡職調(diào)查與隱含道德風(fēng)險的問題；風(fēng)險管控中后臺如何與...
講師：儀清濤咨詢電話：010-82593357下載需求表
全生命周期合同履約創(chuàng)效與風(fēng)險防控實務(wù)一、項目招投標階段（一）招投標前簽訂合同（二）串標、業(yè)績造假等不正當(dāng)競爭行為及處罰（三）投標文件人證不統(tǒng)一（四）建設(shè)工程居間合同的效力（五）不平衡報價（六）投標階段要注意的工程風(fēng)險二、項目合同簽訂階段（一）主體資格（二）黑白合同1.黑白合同的定義2.“黑白合同”的結(jié)算問題（三）多份合同（四）工程質(zhì)量標準（五）工程量清單的性...
講師：鄧南平咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風(fēng)險防控與一戶式指標預(yù)警課程背景：隨著《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導(dǎo)，在“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”和“涉稅信息大數(shù)據(jù)”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數(shù)電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務(wù)征管時代已經(jīng)到來。稅務(wù)機關(guān)將使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務(wù)...
講師：溫潔咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標法律風(fēng)險防控》 課時：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標法律風(fēng)險實務(wù)》精簡版主講：郁良老師3小時課程大綱/要點：一、招標采購的內(nèi)涵1.對“招標投標”概念的理解2.招標主要特點及與其他交易方式的區(qū)別二、招標投標的程序1.招投標的4個階段及其法律屬性2.招投標主要類型分析：公開招標、邀請招標、強制招標等三、核心法律風(fēng)險及應(yīng)對（案例、解析及討論）1.招投標所涉法律體系框架2.必須招標項目未招標合同...
