跨境業(yè)務(wù)反洗錢盡職調(diào)查實(shí)務(wù)課程背景 跨境業(yè)務(wù)不僅受反洗錢相應(yīng)規(guī)則約束，也受制裁規(guī)則約束。不僅受國(guó)際規(guī)則制約，也受國(guó)內(nèi)規(guī)則制約。當(dāng)前銀行國(guó)內(nèi)、國(guó)際雙向監(jiān)管合規(guī)管理壓力巨大，如何有效履職，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)、制裁風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管處罰成為金融機(jī)構(gòu)各層級(jí)關(guān)注的重點(diǎn)。本課程以跨境業(yè)務(wù)場(chǎng)景為主線，從客戶和業(yè)務(wù)兩個(gè)維度解析盡職調(diào)查，以離岸公司（境外上市）、境外機(jī)構(gòu)、境外非銀行金融機(jī)構(gòu)等特定類型客戶為例，解讀客戶盡職調(diào)查關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及盡職調(diào)查方法和工具；以跨境匯款、國(guó)際結(jié)算等相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)為例，解讀跨境業(yè)務(wù)盡職調(diào)查核心內(nèi)容；貫穿美國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融制裁、跨境業(yè)務(wù)反洗錢監(jiān)管規(guī)則，制裁監(jiān)測(cè)名單實(shí)務(wù)操作，提升員工辦理跨境業(yè)務(wù)合規(guī)操

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美國(guó)長(zhǎng)臂管轄和經(jīng)濟(jì)金融制裁分析（專崗）課程背景 當(dāng)前，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序加速重構(gòu)，部分國(guó)家將金融制裁作為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心手段，對(duì)全球金融體系造成了巨大沖擊。我國(guó)也初步構(gòu)建起反制裁法律體系，商業(yè)銀行滿足制裁與反制裁雙重合規(guī)監(jiān)管的難度加大，金融制裁帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)防控難度驟然提升。本課程以美國(guó)長(zhǎng)臂管轄和金融制裁為主線，從核心法律條款、制裁名單和業(yè)界制裁案例兩個(gè)方面解析制裁影響，解讀我國(guó)反制裁體系建設(shè)框架，以及反制裁體系下，國(guó)內(nèi)銀行面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)，以及制裁合規(guī)管理的重點(diǎn)，幫助準(zhǔn)確把握制裁與反制裁合規(guī) 《雙重監(jiān)管》約束，提升制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。課程特點(diǎn)教學(xué)立足監(jiān)管文件和業(yè)界實(shí)戰(zhàn)

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