19董事、高級管理人員及雇員(doc)
136 董事、高級管理人員及雇員 下表列出董事會成員若干資料： 姓名年齡職位 馬化騰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 執(zhí)行董事 張志東 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 執(zhí)行董事 Antonie Andries Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 非執(zhí)行董事 Charles St Leger Searle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 非執(zhí)行董事 李東生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 獨立非執(zhí)行董事 Iain Ferguson Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 獨立非執(zhí)行董事 Ian Charles Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 獨立非執(zhí)行董事 執(zhí)行董事 馬化騰，32歲，執(zhí)行董事、董事會主席兼本公司首席執(zhí)行官，全面負責本集團的策 略規(guī)劃、定位和管理。馬先生是主要創(chuàng)辦人之一，自一九九九年起受雇于本集團。出任 現(xiàn)職前，馬先生在中國電信服務(wù)和產(chǎn)品供貨商深圳潤迅通信發(fā)展有限公司主管互聯(lián)網(wǎng)傳 呼系統(tǒng)的研究開發(fā)工作。馬先生于一九九三年取得深圳大學理學士學位，主修計算器及 應(yīng)用，并在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有逾九年經(jīng)驗。 張志東，32歲，執(zhí)行董事兼本公司首席技術(shù)官，全面負責本集團專有技術(shù)的開發(fā)工 作，包括基本實時通信平臺和大型網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)。張先生是主要創(chuàng)辦人之一，自 一九九九年起受雇于本集團。出任現(xiàn)職前，張先生在深圳黎明網(wǎng)絡(luò)有限公司任職，主要 負責軟件和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的研究開發(fā)工作。張先生于一九九三年取得深圳大學理學士學 位，主修計算器及應(yīng)用，并于一九九六年取得華南理工大學計算器應(yīng)用及系統(tǒng)架構(gòu)碩士 學位。張先生在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有逾六年經(jīng)驗。 非執(zhí)行董事 Antonie Andries Roux，46歲，自二零零二年十二月十日起出任非執(zhí)行董事。Roux 先生自二零零二年至今一直擔任MIH集團公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。Roux先生于一 九七九年加入Naspers集團，于一九八五年與他人共同創(chuàng)辦M- Net，于一九九七年獲委任為 M-Web South Africa的首席執(zhí)行官。Roux先生現(xiàn)任MIH若干附屬公司及聯(lián)營公司董事， 包括上海華體、MWeb (Thailand) Limited及M-Web Holdings (Pty) Limited。Roux先生在電 信行業(yè)擁有25年經(jīng)驗。 137 董事、高級管理人員及雇員 Charles St Leger Searle，40歲，自二零零一年六月五日起出任非執(zhí)行董事。Searle 先生現(xiàn)任MIH集團公司的亞洲企業(yè)發(fā)展董事。在加入MIH集團公司之前，Searle先生曾在 大東電報局和香港電訊擔任多個企業(yè)財政職位。在加入大東電報局之前，Searle先生出 任 德勤會計師事務(wù)所在倫敦和悉尼的高級企業(yè)財務(wù)經(jīng)理。Searle先生現(xiàn)任MIH若干附屬公司 及聯(lián)營公司董事，包括MWeb (Thailand) Limited。Searle先生于一九八七年畢業(yè)于University of Cape Town，取得商學士學位，并為澳洲特許會計師公會會員（一九九二年）。Searle 先生在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有十年經(jīng)驗。 獨立非執(zhí)行董事 李東生，46歲，于二零零四年四月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。李先生為TCL集團股份 有限公司董事長、總裁及香港上市公司TCL國際控股有限公司之主席，該兩間公司均生 產(chǎn)消費電子產(chǎn)品。李先生于一九八二年畢業(yè)于華南理工大學，取得無線電技術(shù)學士學位 ， 在信息科技領(lǐng)域擁有逾九年經(jīng)驗。 Iain Ferguson Bruce，63歲，于二零零四年四月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。Bruce先 生于一九六四年在香港加入畢馬威會計師事務(wù)所，一九七一年獲晉升為合伙人，自一九 九一年起任畢馬威會計師事務(wù)所高級合伙人直至一九九六年退休為止，并于一九九三年 至一九九七年間任畢馬威會計師事務(wù)所亞太區(qū)主席。Bruce先生自一九六四年起為蘇格蘭 特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，在會計專業(yè)擁有逾40年經(jīng)驗。Bruce先 生現(xiàn)任物流平臺營運公司招商迪辰（亞洲）有限公司、飲品生產(chǎn)商維他奶國際集團有限 公 司及從事百貨公司營運及房地產(chǎn)投資的永安國際有限公司的獨立非執(zhí)行董事。所有該等 公司均為香港上市公司。同時，Bruce先生亦為從事商品貿(mào)易的新加坡上市公司來寶集團 有限公司之非執(zhí)行董事。 Ian Charles Stone，53歲，于二零零四年四月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。Stone先生 為電訊盈科顧問，擁有34年電信及移動電話業(yè)經(jīng)驗。Stone先生于一九九九年至二零零一 年曾任數(shù)碼通行政總裁。于加入數(shù)碼通前，曾出任第一太平集團的First Pacific/PLDT高 級顧問、Piltel營運總監(jiān)、訊聯(lián)董事總經(jīng)理及第一太平地區(qū)電信投資公司艾思林柯執(zhí)行 董 事。Stone先生現(xiàn)時亦在大東電報局和香港電訊擔任要職。 其它高級管理人員 曾李青，34歲，本公司首席營運官。曾先生是主要創(chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 138 董事、高級管理人員及雇員 雇于本集團，全面負責拓展本集團業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品種類，同時管理全中國各市場推廣小 組。在出任現(xiàn)職前，曾先生曾在深圳市數(shù)據(jù)通信局工作，熟悉中國互聯(lián)網(wǎng)及電信行業(yè)。 許晨曄，33歲，本公司首席信息官。許先生是主要創(chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 雇于本集團，全面負責網(wǎng)站財產(chǎn)和小區(qū)、客戶關(guān)系及公共關(guān)系的策略規(guī)劃和發(fā)展工作。 出任現(xiàn)職前，許先生曾在深圳市數(shù)據(jù)通信局任職，累積豐富軟件系統(tǒng)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)管理和 市場推廣及銷售管理經(jīng)驗。 陳一丹，33歲，本公司首席行政官。陳先生是主要創(chuàng)辦人之一，自一九九九年起受 雇于本集團，全面負責本集團行政、法律和人力資源事宜。陳先生亦負責本集團的管理 機制、知識產(chǎn)權(quán)及政府關(guān)系。出任現(xiàn)職前，陳先生曾在深圳出入境檢驗檢疫局工作數(shù)年 。 曾振國，50歲，自二零零一年起出任本公司首席財務(wù)官，全面負責財務(wù)、會計及投 資者關(guān)系。加入本集團之前，曾先生曾在BASF及赫斯特等跨國企業(yè)擔任財務(wù)及資金管理 要職，早前亦曾在美國的國際商業(yè)銀行擔任管理職務(wù)，參與商業(yè)銀行、企業(yè)融資、信貸 政策、信貸風險評級和策略規(guī)劃工作。曾先生在中國及美國擔任上述財務(wù)職位的經(jīng)驗超 過10年。 David A.M. Wallerstein，29歲，自二零零一年起出任本公司國際業(yè)務(wù)部副總裁，與 國際合作伙伴推動騰訊科技的國際業(yè)務(wù)，并負責騰訊科技在中國大陸境外的服務(wù)。在此 之前，Wallerstein先生曾任MIH中國業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁，負責中國的互聯(lián)網(wǎng)策略和合并與 收 購工作。任職中國MIH之前，Wallerstein先生曾擔任中國電信和信息科技業(yè)的管理顧問 。 胡士發(fā)，37歲，本公司的首席法律顧問。胡先生自二零零四年四月起任職本集團。 于加入本集團前，胡先生曾在香港一間國際律師行擔任助理律師。胡先生分別于一九九 七年及一九九八年在香港城市大學及中國人民大學取得法律碩士學位，并于一九八九年 取得香港大學法律學士學位，擁有逾十年法律專業(yè)經(jīng)驗，尤專注于證券及收購合并的法 律咨詢。 劉淑儀，37歲，本公司的公司秘書。劉女士自二零零三年九月起任職本集團。出任 現(xiàn)職前，劉女士在若干香港上市公司擔任管理職位。劉女士為香港公司秘書公會會員（ 一 139 董事、高級管理人員及雇員 九九四年）。劉女士于一九九四年在香港城市大學取得會計學文學士學位，并于二零零 一 年取得韋爾斯大學工商管理碩士學位，擁有逾十年公司秘書經(jīng)驗。 羅碩瀚，35歲，本公司財務(wù)總監(jiān)。羅先生自二零零四年一月起受聘于本集團，負責 監(jiān)察本集團的財務(wù)控制及申報事宜。出任現(xiàn)職前，羅先生曾在一間國際會計師行擔任高 級經(jīng)理。羅先生于一九九零年取得西澳洲Curtin University of Technology商學士學位，擁 有13年會計專業(yè)經(jīng)驗。羅先生于一九九四年獲頒授澳洲執(zhí)業(yè)會計師資格，自二零零二年 起為香港會計師公會資深會員。 聯(lián)交所豁免 上市規(guī)則第8.12條規(guī)定，申請在聯(lián)交所上市的新申請人必須在香港有足夠的管理人 員，一般即須有最少兩名執(zhí)行董事長駐香港。 本集團于香港并無業(yè)務(wù)，而兩位執(zhí)行董事馬化騰及張志東均為中國居民。本集團的 總部自成立之時已設(shè)于深圳，而董事會其余五位董事均為非執(zhí)行董事。無論本集團將現(xiàn) 任執(zhí)行董事調(diào)駐香港或額外委任兩名香港居民作為執(zhí)行董事均存在困難，亦過份繁苛。 因此，本集團已向聯(lián)交所申請而聯(lián)交所已同意批準豁免遵守上市規(guī)則第8.12條，條件 如下： . 本集團已委任兩名法定代表，其中一名為香港居民。本集團并會確保該等人士 保持遵守上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。各法定代表的聯(lián)絡(luò)資料已呈交聯(lián)交所，并已獲 授權(quán)代表本公司發(fā)言； . 本集團財務(wù)總監(jiān)羅碩瀚先生及公司秘書劉淑儀女士（均為香港居民）可于接獲通 知后迅速與聯(lián)交所會晤，而劉女士亦獲授權(quán)代表本集團在香港接收法律程序文 件及通知；和 . 本集團兩名執(zhí)行董事雖長駐深圳，但亦可于接獲通知后迅速經(jīng)電話、傳真或電 郵等方式與聯(lián)交所聯(lián)絡(luò)或親身會晤（如有需要）。 審核委員會 本公司根據(jù)上市規(guī)則第3.21條于二零零四年四月二十日成立審核委員會，并且制定書 面的職權(quán)范圍。審核委員會的主要職責是檢討和監(jiān)察本集團的財務(wù)申報工作和內(nèi)部控制 140 董事、高級管理人員及雇員 制度，并且向董事會提供意見。審核委員會由兩名獨立非執(zhí)行董事Iain Ferguson Bruce （主席）及Ian Charles Stone和一名非執(zhí)行董事Charles St Leger Searle組成。 薪酬委員會 本公司于二零零四年四月二十日成立薪酬委員會，并且制定其書面職權(quán)范圍。薪酬 委員會負責就本公司所有董事及高級管理人員酬金政策及架構(gòu)而向董事會提供意見，并 獲董事會授權(quán)，代其厘定各執(zhí)行董事及高級管理人員的具體薪酬安排。 董事及高級管理人員的薪酬 本集團于截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月向本集團五位最高薪酬人員支付的薪 金、房屋津貼、其它津貼和實物利益（包括代表五位最高薪酬人員支付的退休金計劃供 款） 的總額分別約為人民幣160萬元、人民幣220萬元、人民幣400萬元、人民幣70萬元及人民 幣210萬元。 本集團于截至二零零一年、二零零二年與二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月向董事支付的薪金、房屋津貼、其它 津貼和實物利益（包括代表董事支付的退休金計劃供款）的總額分別約為人民幣90萬元 、 人民幣90萬元、人民幣170萬元、人民幣20萬元及人民幣90萬元。 于下述日期薪酬屬于下列范圍的董事人數(shù)如下： 截至三月三十一日 截至十二月三十一日止年度止三個月 二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年 零港元至1,000,000港元 . . . . . . . 3 2 2 2 2 除上文所披露者外，本公司或各附屬公司于截至二零零三年十二月三十一日止三年 度及截至二零零三年與二零零四年三月三十一日止三個月并無亦無須向董事及五位最高 薪酬人員支付其它款項。 根據(jù)現(xiàn)行安排，截至二零零四年十二月三十一日止年度須支付予董事的酬金總額估 計約為人民幣3,280,000元。 雇員 請參閱「業(yè)務(wù) — 雇員」一節(jié)。 141 董事、高級管理人員及雇員 培訓 本集團著重雇員的培訓和發(fā)展。本集團于二零零一年開始為雇員提供培訓計劃。雇 員須參與若干指定課程和自選課程。新雇員會接受培訓以確保掌握工作所需技能。本集 團亦會提供持續(xù)的在職培訓。 公開售股前購股權(quán)計劃及購股權(quán)計劃 本公司已采納公開售股前購股權(quán)計劃及購股權(quán)計劃，詳情載于本售股章程附錄七「公 開售股前購股權(quán)計劃」及「購股權(quán)計劃」兩節(jié)。 公開售股前購股權(quán)計劃之目的在于嘉許若干對本集團及／或發(fā)售有貢獻的人員。根 據(jù)公開售股前購股權(quán)計劃已向本集團256名雇員有條件授出合共涉及72,386,370股股份（ 約 等于完成發(fā)售當時本公司已發(fā)行股本總額4.31%，假設(shè)并無行使超額配股權(quán)）的購股權(quán)， 而授出每份購股權(quán)代價的詳情，載于本售股章程附錄七「公開售股前購股權(quán)計劃」列表 ）。 此外不會再根據(jù)公開售股前購股權(quán)計劃授出其它購股權(quán)。 根據(jù)公開售股前購股權(quán)計劃及購股權(quán)計劃可向本集團董事及雇員授出購股權(quán)。公開 售股前購股權(quán)計劃及購股權(quán)計劃的主要條款概要載于本售股章程附錄七「公開售股前購 股 權(quán)計劃」及「購股權(quán)計劃」兩節(jié)。 其它雇員福利 本公司亦向雇員提供其它福利，包括花紅及醫(yī)療保險。 自一九九八年啟業(yè)以來，本集團從未遇上任何罷工和其它勞工糾紛...
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