委派董事管理制度(doc)
第1條 為規(guī)范×××股份有限公司（簡稱為“母公司”）的對外投資行為，加強子公司治理，切實保障母公司作為投資者的合法權益，依據相關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定本制度。
第2條 本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度規(guī)定程序，向子公司委派并經子公司股東（大）會選舉就任的董事。
第3條 委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度賦予董事的各項職責和權力，在對所任職子公司董事會和股東大會負責的同時，維護母公司的利益。
第4條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。
第2章 委派董事的任職資格
第5條 委派董事必須具備下列任職條件。
1．自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，誠實守信，勤勉盡責，切實維護公司利益，具有高度責任感和敬業(yè)精神。
2．熟悉母公司或派駐公司的經營業(yè)務，具有相應經濟管理、法律、財務等專業(yè)技術中級以上職稱，并在母公司中層以上管理崗位任職××年以上（通過社會公開招聘程序產生的委派董事不做要求）。
3．身體健康，有足夠的精力和能力來履行董事、監(jiān)事職責。
4．董事會認為擔任委派董事必須具備的其他條件。
第6條 有下列情形之一的人員，不得擔任委派董事。
1．按公司法相關條款規(guī)定不得擔任董事情形。
2．有證監(jiān)會及交易所規(guī)定不得擔任董事情形。
3．與派駐子公司存在關聯關系，有妨礙其獨立履行職責的情形。
4．董事會認為不宜擔任委派董事的其他情形。
第3章 委派董事的任免程序
第7條 凡向子公司委派的董事，均由母公司管理層提名，報母公司董事會，經董事會決議批準后，向子公司正式提名或推薦。
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