投資決策委員會(huì)組成及議事程序.doc
公司投資決策
委員會(huì)組成及議事程序（暫行）

一、總則
為加強(qiáng)公司的投資管理，規(guī)范公司的投資行為，提高資金的運(yùn)作效益，保障資金的運(yùn)營安全，公司決定設(shè)立投資決策委員會(huì)，并制訂該委員會(huì)的議事規(guī)則。
二、投資決策委員會(huì)的組成
根據(jù)公司招股說明書的規(guī)定，投資決策委員會(huì)由公司首席執(zhí)行官、總裁、首席財(cái)務(wù)官及其他執(zhí)行副總裁組成，由公司首席執(zhí)行官任該委員會(huì)主任。
計(jì)劃資金部是投資決策委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：組織該委員會(huì)日常的具體工作；協(xié)調(diào)投資項(xiàng)目的可行性研究或投資方案的專家論證等工作；審查投資項(xiàng)目是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資方向和回報(bào)的要求，對項(xiàng)目是否符合投資決策委員會(huì)審查的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行把關(guān)，并協(xié)調(diào)安排該委員會(huì)開會(huì)的時(shí)間。

三、投資決策委員會(huì)的職責(zé)
1. 審查并批準(zhǔn)公司及所屬分公司、事業(yè)部、全資和控股、參股子公司（以下稱各單位）超過1000萬元（120萬美元）的投資項(xiàng)目。
2. 審查重要的在建項(xiàng)目的階段性報(bào)告。
3. 審查公司的參股和股權(quán)的受讓。
4. 審查公司資產(chǎn)的收購、兼并及處理。
5. 審查并批準(zhǔn)所屬各單位的年度計(jì)劃預(yù)算。
6. 審查并批準(zhǔn)投資...
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