強監(jiān)管下--進一步深化反洗錢客戶盡職調查（對公）(1)   02.13

強監(jiān)管下---進一步提升反洗錢客戶盡職調查能力和效果課程背景-------------------------------------------------2024年人民銀行將著手開始迎檢準備工作。明年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金

 講師：周杰詳情

強監(jiān)管下--進一步深化反洗錢客戶盡職調查（對私）   02.13

強監(jiān)管下——進一步提升反洗錢客戶盡職調查能力和效果課程背景-------------------------------------------------2024年人民銀行將著手開始迎檢準備工作。明年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金融

 講師：周杰詳情

監(jiān)管長牙帶刺下---銀行案件防范與合規(guī)管理   02.13

監(jiān)管長牙帶刺下——銀行案件防范與合規(guī)管理課程背景-------------------------------------------------案件防控是銀行內控合規(guī)管理的重中之重，也是監(jiān)管部門強化監(jiān)管的重點領域，近期金融監(jiān)管總局出臺了《銀行保險機構涉刑案件風險防控管理辦法》，對銀行案件防控作出更為嚴格的部署安排，要求銀行健全案件風險防控組織架構，完善制度

 講師：周杰詳情

監(jiān)管長牙帶刺下——銀行內控合規(guī)管理的目標和行動   02.13

監(jiān)管長牙帶刺下——銀行內控合規(guī)管理的目標和行動課程背景-------------------------------------------------金融監(jiān)管總局明確2024年八項重點任務，監(jiān)管主基調是堅決做到監(jiān)管“長牙帶刺”“有棱有角”，總體方向是：全力推進中小金融機構改革化險；加大不良資產處置力度；配合防范化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開

 講師：周杰詳情

監(jiān)管長牙帶刺下---銀行網點員工行為管理   02.13

監(jiān)管長牙帶刺下—銀行網點員工行為管理課程背景-------------------------------------------------員工行為失范是案件的誘因，員工行為管理是防范案件和合規(guī)風險的重要內容。員工違規(guī)屢查屢犯，合規(guī)培訓和案件警示教育效果不明顯，究其原因，主要是未規(guī)范好員工的職業(yè)行為。有的員工缺乏正確的人生觀與價值觀，導致思想觀念滑坡，內外

 講師：周杰詳情

強監(jiān)管下銀行柜面涉賭涉詐、洗錢風險防范   02.13

強監(jiān)管下銀行柜面電信網絡詐騙、洗錢風險防控課程背景-------------------------------------------------當前，電信網絡詐騙、洗錢手段層出不窮，上當受騙者眾多，給人民群眾的財產安全造成損失的同時，也給金融機構一線員工帶來很多困擾。一線柜面員工對繁雜監(jiān)管要求理不明、記不清，因違規(guī)或失誤造成客戶投訴、監(jiān)管處罰比比皆是。電

 講師：周杰詳情

商業(yè)銀行合規(guī)治理實踐和展望大綱（高管）   02.13

商業(yè)銀行合規(guī)治理實踐和展望大綱課程背景-------------------------------------------------合規(guī)風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金融機構和高管“雙罰”的天價罰單屢見不鮮，合規(guī)成本驟然提升，高管問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范合規(guī)風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管部門

 講師：周杰詳情

涉詐風險應對實務（一線）   02.13

涉詐風險應對實務（一線）課程背景-------------------------------------------------當前我國電信詐騙形勢嚴峻，給個人、社會和國家都造成了巨大的損失，有些銀行員工也深陷其中，由于員工身份特殊，直接影響銀行的聲譽和形象，電信詐騙對銀行正常經營也帶來嚴重困擾。防范電信網絡詐騙是銀行法定義務，員工樹立反詐意識，銀行正確履

 講師：周杰詳情

財私條線風險管理實務（條線）   02.13

財私業(yè)務消保內控合規(guī)風險管理實務課程背景-------------------------------------------------隨著社會公眾對金融活動的參與度不斷加深，對金融服務與體驗的要求不斷提高；在科技技術加持下，金融交易和金融產品日益多樣化、復雜化，監(jiān)管機構也加強了對金融機構消保監(jiān)管和處罰。如何交出一份令客戶和監(jiān)管滿意的答卷，唯有通過合規(guī)履行

 講師：周杰詳情

反洗錢履職要點和實務（業(yè)務部門）   02.13

反洗錢履職要點實務課程背景-------------------------------------------------2025年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金融機構和高管反洗錢“雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，

 講師：周杰詳情